南亚塑胶工业股份有限公司议事手册.pdf

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1、南亞塑膠工業股份有限公司九十六年股東常會議事手冊中華民國九十六年六月廿二日目錄開會秩序…………………………2議程…………………………3報告事項…………………………5討論事項…………………………20附錄…………………………45會計師查核報告書本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞相關資訊本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響(本公司因無編製財務預測故不適用)本公司章程本公司股東會議事規則本公司董事及監察人選舉辦法本公司現任董事、監察人持股明細1南亞塑膠工業股份有限公司九十六年股東常會開會秩序一、宣佈開會二、主席致開會詞三、主管機關長官及來賓致詞四、報告

2、事項五、討論事項六、選舉七、臨時動議八、散會2南亞塑膠工業股份有限公司九十六年股東常會議程時間：中華民國九十六年六月廿二日(星期五)下午二時正地點：台北市王朝大酒店二樓國際大會堂一、報告事項(一)九十五年度營業報告。(二)監察人審查九十五年度決算報告。(三)訂定本公司「董事會議事規範」報告。(四)本公司監察人張本源先生解任報告。(五)本司發行九十五年第一期無擔保公司債新台幣六十億元報告。3二、討論事項(一)為依法提出九十五年度決算表冊及盈餘分派之議案，請承認案。(二)為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請公決案。(三)為遵照行政院金融監督管理委員會九十

3、六年一月十九日金管證一字第0960001463號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬修正本公司取得或處分資產處理程序，如附修正前後條文對照表，是否可行？請公決案。(四)為本公司董事、監察人任期已屆滿，擬即依法改選，請公決案。4報告事項一、本公司九十五年度營業報告，敬請鑒核：附營業報告書(見本手冊第6頁)二、監察人審查九十五年度決算報告，敬請鑒核：附審查報告書(見本手冊第14頁)三、為遵照金融監督管理委員會九十五年三月廿八日金管證一字第0950001615號令公布「公開發行公司董事會議事辦法」之規定，本公司經九十五年十二月廿二日董事會決議通過訂定「董事會

4、議事規範」如附件(見本手冊第15頁)，謹報請鑒核備查。四、本公司監察人張本源先生因轉讓持股超過選任當時所持有之股份數額二分之一，依公司法規定當然解任，經呈奉經濟部於九十五年八月十日經授商字第09501174310號函核准解任登記在案，謹報請鑒核備查。五、本公司為募集長期資金，償還短期借款，以改善財務結構，經九十五年六月廿三日董事會決議通過發行九十五年度第一期國內無擔保公司債六十億元，已於九十五年八月十七日順利發行，票面利率為年利率二‧三三%，每年單利計付息乙次，發行期限為五年，自發行日起屆滿第三、四年底各還本三十三%，第五年底還本三十四%，謹報請鑑核備查。5南亞塑膠工業

5、股份有限公司九十五年度營業報告書一、九十五年度營業報告本公司九十五年度營業額為一仟八佰一十六億五仟二佰四十一萬元，較九十四年度之一仟六佰七十五億一仟零一十七萬元，增加八‧四％。稅前利益額為五佰二十億五仟八佰一十九萬元，較九十四年度之四佰一十億八仟九佰八十九萬元，增加二十六‧七％。九十五年國際經濟在中國及歐盟等區域經濟成長加溫下，國內整體經濟稍有好轉，主要貢獻來自出口成長，但因生活及投資環境不佳等因素，致民間消費低迷及投資不振，形成外熱內冷現象，如此內外不平衡情形，對長期經濟發展已出現不利的變數，尤其仍需面對全球性競爭及挑戰，國內產業在經營上將需投入更多心力。本公司面對種

6、種難以預測的景氣變化，仍秉持一貫實事求是及事在人為的精神，依據產業前景規劃未來發展方向，持續進行產業結構調整，組織及管理合理化，集中資源朝具競爭力之產品發展，以提高營運績效。本公司產品主要有塑膠加工類、石化原料類、聚酯產品類及電子材料類等四大類。在塑膠製品方面，本年度PVC塑膠粉總用量為三十萬公噸，較去年度減少十％，但因產品售價調漲，整體塑膠加工製品獲利仍可維持成長，由於塑膠加工已屬技術成熟、投資門檻低的產業，復因中國大陸的開放政策、低廉的勞動及土地成本、各項優惠辦法等磁吸效應，促使台灣的塑膠三次加工業多數早已遷往大陸設廠，並就近購料，國內二次加工需求大幅減少，市場逐6

7、漸萎縮，為因應外在環境及市場移轉等不利因素，除將傳統塑膠製品轉往大陸設廠生產，以就近供應當地客戶外，近年來台灣母公司已著手縮減台灣廠經營規模，提升效率，重新規劃產品定位，加強推廣具特色產品，以提高產品附加價值，並整合台灣、大陸及美國生產地域特性，以台灣為研發基地，區隔產品種類及市場，依據不同競爭條件，設定最佳產銷地區，以期獲取最大利益。由於台灣三次加工多已外移大陸，加上當地廠商相繼擴建，使得大陸已成為塑膠製品生產規模成長最快的地區，為能適時掌握市場動態，就近服務客戶，近年在大陸各地興建的塑膠製品生產工廠，都已量產步入軌道，但因塑膠加工技術