论银行业反洗钱的立法完善

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1、硕十。学位绝立moneylaunderingcountermeasure，fromthepointofviewinjurisprudencebasedOntheanalysisoftheprerequisiteofthebankingmoneylaunderingcountermeasure，combiningthepracticeandthelegislationabolalmoneylaunderingcoulMgrmeasure，concludtngthattheliabilityfordelinquent

2、ofbankinginthemoneylaunderingcountermeasureshouldbespecified．Aftercollatingthelegislationstatusofmoneylaunderingcountermeasureinbothin—countryandforeignbankingsystem，theauthorhaspointedoutthedefectofmoneylaunderingcountermeasureinourcountry’Sbankingsystem，and

3、broughtforwardtheconceptionofimprovingthelegislationofmoneylaunderingcountermeasure，andthemostimportantstepofthisconceptionistoestablishaspeciallawaimatmoneylaunderingcountermeasure．Finally,theauthorhasadvancedsomeadviceonhowtospecifytheconnotationofmoneylaun

4、dering，establishanmoneylaunderingcountermeasureorganization，setupandcongunlmate1hemoneylaunderingcountermeasureoperatingmechanism，corasummatelheinner—controlsystemofbanking，aswellashowtoreinforcethefinancialsurveillanceandinternationalcooperationofmoneylaunde

5、ringcountermeasure，SOastodedicatetOthelegislationofmoneylaunderingcountermeasureinthebanking．Keywords：moneylaundering；moneylaunderingcountermeasure；securityoffinance；valuein湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本沦文不包含任何其他个人或集体已经发

6、表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：。簿兽鹏日期：刃。乒年多月∥日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被杏阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口，在——年解密后适用本授权书。2、不保密

7、团。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名：可基鹕，聊签名夕∞日期：劫。乒年厂月踊日期：20#-年步月莎目硕十学位论文第1章绪论在地缘经济的边界日益模糊和全球资本的流动性不断增强的今天，无论是世界各国的市场，还是业已加入世界贸易组织的中国市场，都在经济全球化的大背景下经历着一个管制持续放松的自由化过程。对于像中国这样的发展中国家，由于市场发育、金融监管、政府工作机制等的不健全和不完善，加之活跃的地下经济和普遍的现金交易，给洗钱留下了广阔的空间。20世纪中期以来，洗钱活动日益猖獗，严重威胁各国的安全，危及全球经济的

8、发展。据国际货币基金组织估计，全球每年非法沈钱的总数额相当于全世界国内生产总值的2％．5％。2001年联合国在国际会议上公布，全世界每年非法洗钱的数额高达1-3万亿美元，在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10．20亿美元，在一些发达国家这一数字高达1000亿美元，而在一些世界金融中心，每年有3000．5000亿美元的黑钱被合法化Ell。据有关机构不完全统计，中国内地