合同管理规范(草案修订稿)

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1、合同管理规范第一章总则第一条为规范合同审核及管理流程，以防范法律风险,切实维护投资控股有限公司（以下简称集团公司）合法权益，特制定本合同管理规范。第二条本规范适用于集团公司及下属各分子公司签订的各类合同及协议。第三条相关定义一、合同是指以集团公司或各分子公司名义签订的设立、变更、终止民事权利义务的书而文件。二、书而合同是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载A容的合同。三、标准合同是指法务部门根据公司实际需要事先拟定的，巾总裁核准，并正式发文公告的，重复使用，合同条款不得随意变更的规

2、范文本。四、合同管理是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、合同审查、签字、盖章、履行、变更、屮止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。第二章合同管理的主体及职责第四条合同管理的主体包拈合同经办部门、分子公司或集団公司主管部门负贵人、法务部门、集团公司分管领导、总裁、印章持有人及合同保管人。对外合同的谈判、批准签订与执行三种岗位实行职责分离。第五条合同经办部门应根据公司业务的实际需要，进行合同谈判，确定合同的具体内容。负责对客户资料建档，审核对方当事人的身份资格和资信、保证合同签章的真实性。按合同确定的交易条件履行合

3、同，对合同履行中!li现的问题或其他风险，及时通知公司法务部门，以便公司能够及时采取有力的措施以保证合同的正常运行。第六条分子公司或集团公司职能部门负贵人，集团公司分管领导对本公司、部门、业务模块经办的合同签约的必要性、可行性以及合同的签订是否符合公司政策及利益进行审查确认。第七条法务部门应逐步实现本公司合同文本规范化。法务部门参与审核，修改各部门签订的书而合同，审杏合同内容是否存在法律风险、提供法律建议。参与合同争议的调解、仲裁和诉讼活动，维护公司的合法权益。第八条印章持有人在以上合同管理主体对合同内容全部予以核准同意以后在合同文本及附件

4、上加盖公司公章或合同专用章。第九条合同保管人：各公司行政人员负贵本公司合同的档案管理，定期将双方签订好第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条的合同登记汇总并编制合同存档明细表。第三章合同管理细则集团公司及各分子公司对外签订的合同，除即时清结外，应当订立书面合同。虽属即时清结，但批量、交易金额较大，或有专业技术要求，当场难以检测产品內在质量，或产品有试用期、保质期等要求的交易，也应当订立书而合同。合同经办部门协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和阁表，也是合同的组成部分。合同经办部

5、门签订的书而合同形式必须规范，除以传真形式签订合同以外，合同文本一律采用A4纸打印或复印，保持合同文本干净整洁，正式签订的合同文本不得使用废纸打印。经办人须保证送审合同文木的整洁，字迹清晰。签订合同一律使用黑色水性笔或钢笔填写，不得使用铅笔，圆珠笔或复写纸填写,对签订完成的合同不得修改，如有修改，按合同送审流程重新审批。涉及对外付款的合同，须对方先行加盖指定印鉴。合同文本在一页以上的必须加盖骑缝章。因特殊原因，对方不能先行加盖指定印鉴的，巾经办部门在合同呈批文件屮应说明原因。订立合同应当严格执行先申请、后谈判，先审查、后签章的程序。属于本规

6、范调整范闱的合同文本，必须送法务部门进行审核。合同经办部门负责合同前期谈判，确定交易细节。合冋谈判全过程，应保持谈判人员的稳定，无特殊情况，不得更换。合同经办部门负责建立客户信息档案，对管理客户的主体资格、资信和膻约惜况进行管理。对于首次交易的合同客户，合同签订之前，须对新客户的营业执照、税务登记证复印件、授权委托书等相关资料进行核对归档。合同经办部门负责根据交易细节拟定合同草案，将书而文本或电子档发送至法务部门以确定其P、j容的合法性。法务部门审核合同草案，发现重大错误、遗漏、不妥时，应以书而方式提出修改意见。需要退改时，应连同全部文件退

7、还合同经办人。法务部门定期对公司合同签订怙况进行汇总整理，对经常性的交易事项，拟定标准合同，标准合同经各部门讨论定稿以后，报总裁批准，在各公司施行。所有合同文本在交送法务部门审核时，须附填写完整的《合同用印屮请表》（附件1）,同时送审合同文本须数it齐全、附件完备、內容填写完整，并由经办部门负责人以及合同对方单位的签章确认。对于依照公司财务管理制度以及风险管理制度需要通过风险控制委员会审批通过的合同，送审时须提交风控会批准许可的呈批件。合同经办人应在合同约定的履行円期到来之前的合理期限送审。对逾期送审的合同，合同经办人须以书而形式说明理巾，

8、并巾经办单位负贵人签章确认，因合同逾期送审引起法律风险给公司造成损失的，按照公司的规章制度处理。第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条第