企业内部控制流程梳理、评价与审计高级研修班通知

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1、北京国家会计学院7月份企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班从2012年开始，到目前为止，该课程体系我们已经成功举办22期。这证明该课程已经充分得到社会的认可。2015年，我们在以往成功举办的经验基础上，先后通过集中备课、调整大纲、深入研讨等工作提升继续我们的教学水平和师资水平。2015年，我们将培训的重点锁定在内部控制评价，内部控制如何有效落地实施，内部控制如何与认证体系有机整合，站在集团公司视角如何加强分子公司之间的内部控制。我们的教学依然会注重案例教学为手段，训练实务操作为目的，价值

2、增值为核心理念，理论与实务相结合。具体招生内容如下：一、培训收益l我们将带领您深刻理解内部控制、风险管理、内部审计、流程管理、集团公司管控等基本概念和方法体系l我们将启发您从公司治理、集团公司管控、企业生命周期等不同视角看待企业的内部控制建设l我们将帮助您系统掌握内部控制评价的程序、内部控制缺陷诊断的方法、内部控制评价后的改进等内容二、目标学员中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员：·董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者；·上市公司董秘、监事、内部控制委员

3、会负责人及其他高级管理人员；·企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人；·负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师；·其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。三、课程内容（一）为什么要建设企业内部控制：内部控制基本概念辨析·公司治理视角·集团公司管控视角·企业生命周期视角·流程管理视角·价值链管理视角·风险管理视角（二）企业内部控制建设组织设置与具体内容：合规型内部控制建设·内部控制体系建设的标志性成果有哪些？·内部控制体系建设的五步工作法：建、推、评、审、改·内部控制建设组织

4、设置·单位层面内部控制建设重点·具体业务流程层面内部控制建设重点·内部控制建设实务模拟：以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例（三）集团公司对于分子公司内部控制的构建：战略导向型·集团公司及跨国并购中内部控制存在的突出问题·集团公司内部控制的主要模式：集权与分权·集团公司内部控制构建的思路及起点·集团公司内部控制构建实务一：财务共享服务中心建设中体现的内部控制操作实务·集团公司内部控制构建实务二：资金集中管理模式中体现的内部控制操作实务·海外跨国并购企业的风险识别与控制要点（四）内部控

5、制体系评价总体程序与准备阶段内容·内部控制评价总体程序·内部控制评价范围选择（案例：某公司实际案例）·内部控制评价组织机构设置及分工·内部控制评价政策文件规划及制定·内部控制评价工具模板设计及使用（五）内部控制体系评价现场实施·内部控制评价非现场分析·内部控制评价现场测试·内部控制缺陷认定及审批·内部控制评价报告及披露·内部控制缺陷整改及跟踪·内部控制评价结果应用（六）内部审计在内部控制中的角色定位·内部审计与内部控制之间的关系·内部审计在内部控制建设阶段的角色和工作职责·内部控制在内部控制评价中的角

6、色和工作职责（七）内部控制体系落地实施，并与其他管理体系整合·为什么需要内部控制体系融合·内部控制体系融合的方法论·内部控制体系融合的程序和组织·内部控制与其他体系融合的案例分析四、师资团队·北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家·企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家·多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家·中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人·上市公司监管机构内部控制专家·专门从事内部控制与风险管理建设与评价实务的咨询公司、四大会计师事务所内部控制专

7、家五、时间与地点7月26日报到，27-30号上课，30日下午17:00结束六、收费标准1.培训费人民币4000元/人（不含食宿）。2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿，食宿收费标准305元/人/天（单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用）。七、缴费方式1.报到时直接缴纳现金或者携带银行卡、信用卡进行现场刷卡2.银行汇款：单位名称：北京国家会计学院账号：11001020100056030985开户行：建行北京市分行顺义天竺支行注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重

8、新交纳培训费用八、报名方式1．邮件报名：邮箱187230130@qq.com，报名表见附件一。2．联系及咨询方式:010-602199073.教研中心：王老师九、注意事项1.每期班均在开课前一天报到，学院注册中心7：00-23：00可接受报到。学员须提供个人身份证件办理报到、入住手续。2.每期培训班会根据报名情况实时报名截止。3.培训费、食宿费和其他费用均只能开具“培训费”发票。十、结业证书完成全部课程学习，经考核合格，获得由北京国家会计学院颁发的结业证