月度经营会议管理办法(定稿)

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1、上海来伊份股份有限公司ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0月度经营会议管理办法目录第一章总则2第二章月度经营会议体系运作机制及流程图2第三章总裁办公会5第四章系统会议6第一节营运系统会议6第二节供应链系统会议7第三节职能中心会议8第五章经营&计划协调会9第六章会议记录10第七章附则10附件1114上海来伊份股份有限公司ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0第一章总则第一条为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）月度经营会议的议事方式和决策程序，促进经

2、营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理手册。第二条月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想，以解决经营问题为导向，以计划管理为核心的动态体系，该体系主要由总裁办公会（原经营分析会+部分总部协调会）、系统会议（含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议）、经营&计划协调会（原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议）三部分构成。第三条本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。第

3、二章月度经营会议体系运作机制及流程图第四条月度经营会议体系运作机制14上海来伊份股份有限公司ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0月度经营会议体系会议名称召开日期会议议题参会人员会议输入会议输出总裁办公会每月12日就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况，及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行汇报并形成提升改善机会点列表总裁、副总裁（营运、供应链）、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经理、法务部经理、计划管理经理，控股董事长、控股

4、董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）《业绩分析报表》、《财务分析报表》、《人力分析报表》、《服务检核与投诉分析报表》、《内部管理分析报表》、《经营管理改善机会点分析表》经确认完善后的《经营管理改善机会点分析表》系统会议营运系统会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。营运系统副总裁、各地区总经理、各

5、地区营运总监、营运中心总监、网点中心总监，总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分析表》、《上月工作月报》《改善提升行动计划表》供应链系统会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划，3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、商品中心总监、品质管理中心总监、研发中心高级经理，

6、总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分析表》、《上月工作月报》《改善提升行动计划表》职能中心会议每月13-15日1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况；2、结合总裁办公会（经营分析专题会）中的报告内容，按照会议纪要中确认的下阶段行动方向，讨论并形成具体的双月（本月及次月）改善措施与行动计划；3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。各职能中心总监/副总监、中心内各部门经理/副经理、职能经理，总裁、总裁办主任为特邀（可选）经总裁办公会确认后的《经营管理改善机会点分

7、析表》、《上月工作月报》《改善提升行动计划表》14上海来伊份股份有限公司ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0经营&计划协调会每月16日1、回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进（含年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改善措施与行动计划）情况；2、就总裁办公会（经营分析专题会）确定的上月经营管理改善机会点进行现场沟通；3、确定各地区、中心已确认的下阶段改善措施与行动计划，以及需要总裁决策事项；4、总部相关政策布达。总裁、副总裁（营运、供应链）、各地区总经理（月度视频、季度返沪）、

8、各地区营运总监（视频）、事业部子公司总经理（来之翼、来伊点、电子商务）、网点中心总监、营运中心总监、商品中心总监、品质管理中心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、人力行政中心总监、战略管理中心总监、客服中心总监、总裁办主任、计划管理经理，控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀（可选）《改善提升行动计划表》、上月KPI达成情况与工作计划落实推进情况《改善行动计划追踪表》具体会议内容请详见本管理办法中的第三、