董监事、股东管理办法

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1、®东莞市迈科科技有限公司董监事、股东管理办法第一章总则第一条本管理办法根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。第二条本管理办法条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。第三条 本管理办法经全体股东讨论通过，在公司注册后生效，对本公司、股东、董事、监事均具有约束力。  第二章公司名称和住所第四条公司名称：东莞市迈科科技有限公司。第五条公司住所：东莞市大朗镇美景大道西1888号迈科工业园；邮政编码：523770。第三章公司经营范围第六条 公司经营范围：

2、电池、电子产品生产、销售、开发；经营进出口业务（按中华人民共和国进出口资格证书核定范围经营）。 公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章公司注册资本第七条  公司注册资本：贰仟万元人民币。 第五章股东的权利和义务第八条  股东享有下列权利： （一）根据其出资份额行使表决权；7（一）有选举和被选举董事、监事权；（二） 查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告；   （四）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询； （五）要求公司为其签发出资证明书，并将姓名或名称、住所、出资额及出

3、资证明书编号记载于股东名册上； （六）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资； （七）公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资，按照增资前各自实缴出资比例认缴新增出资； （八）按照实缴出资比例分取红利；     （九）按公司章程的有关规定转让和抵押所持有的股权； （十）公司终止，在公司办理清算完毕后，按照实缴出资比例分享剩余资产。 第九条  股东履行下列义务： （一）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；（二） 遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益；（三）应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的

4、出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续；     （四）不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；     （五）公司成立后，不得抽逃出资； （六）保守公司商业秘密； （七）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第六章公司的股权转让第九条  股东之间可以相互转让其全部或部分股权。 （一）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他

5、股东征求同意，其他股东自接到书面通知之7日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 （二）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。 第十条  受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。  第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条  公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第

6、十二条  股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的对外投资方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程；（十二）对公司为公司股

7、东或者实际控制人提供担保作出决议。第十三条  股东会的议事方式和表决程序除《公司法》有规定的外，按照本管理办法的规定执行。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他事项须经代表二分之一以上有表决权的股东通过。 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。 第十四条  股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年10月份召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临

8、时会议。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》有关规定行使职权。 7第十五条  召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十六条  公司设董事会，成员5人，由股东会选举产生。 第十七条  董事会对股东会负责，行使下列职权：