四川广安爱众股份有限公司

《四川广安爱众股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会资料AAAPUBLIC二○○八年三月66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间:2008年3月20日上午9:00会议召开地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室议程内容报告人主持人1．审议修改公司《章程》的议案田原罗庆红2.关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案余正军66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料关于审议修改公司《章程》的议案各

2、位股东：根据《公司法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，就四川证券监管部门提出的修改要求，公司修订了《公司章程》，现提呈各位股东审议。附件：1、《四川广安爱众股份有限公司章程》的修改及说明2、修订后的《章程》四川广安爱众股份有限公司董事会二00八年三月十三日66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料附件1：《四川广安爱众股份有限公司章程》的修改及说明一、关于增加防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的内容公司现行章程第一百零二条已经根据《刑法修正案（六）》规定了防止公司董事配合大股东占用公司资金、侵害公司利益的内容，但为配合四川证券监管部门的

3、要求，本所律师就此问题提出如下修改建议：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》等文件的要求，在公司现行章程第三十九条之后增加几条关于防止大股东及其附属企业占用公司资金的内容：“第四十条公司控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。第四十一条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料2、通

4、过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5.代控股股东及其他关联方偿还债务；6.中国证监会认定的其他方式。第四十二条公司控股股东及其他关联方不得指使公司董事从事本章程第一百一十条所列的各项行为。第四十三条公司控股股东及其他关联方出现占用公司经营性资金的情形，公司及下属分公司应当与有关单位在不超过一个年度内结清所被占用的资金。第四十四条公司与控股股东及其他关联方因日常性资金往来形成的经营性资金占用，对单笔资金被连续占用超过二年的，按照非经营性资金占用处理。第四十五条上市公司

5、董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的应及时（或改为“在被侵占后六个月内”，请斟酌）申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。第四十六条66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据中国证监会和证券交易所的规定，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。第四十七条公司控股股东及其他关联方不得强制公司为其自身及他人提供担保。”二、关于对董事及其他高管人员在执行公司职务时违规行为的追究机制公司现行章程第二十九条、第

6、三十五条、第三十六条、第一百五十一条已经根据《公司法》及《上市公司章程指引》的规定，明确列明了对董事及其他高管人员在执行公司职务时违规行为的追究机制，但为配合四川证券监管部门的要求，就此问题提出如下修改建议：将公司现行章程第一百五十一条第（七）项修改为“依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼，并负责依法追究公司董事、高级管理人员的其他法律责任。”二00八年三月十二日66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料附件2：四川广安爱众股份有限公司章程（于年月日经公司股东大会修订）    目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份

7、增减和回购    第三节股份转让    第四章股东和股东大会    第一节股东    第二节股东大会的一般规定    第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知    第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会    第一节董事66四川安爱众股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员    第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、