关于修订章程的议案

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1、目录一、会议通知二、会议议程三、会议议题（一）规则制度类1、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司章程>的议案》2、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司董事会议事规则>的议案》3、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司总经理工作细则>的议案》4、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司“三重一大”议事规则>的议案》5、审议《关于<董事会会议制度>的议案》6、审议《关于<战略与提名委员会会议制度>的议案》7、审议《关于<薪酬与考核委员会会议制度>的议案》8、审议《关于<审计与风险控制委员会会议制度>的议案》9、审议《关于<集团公司董事长召开经理层班子、党委班子

2、工作协调会议制度>的议案》(二)职责权限类10、审议《关于<集团公司董事会对总经理进行考核管理的暂行办法>的议案》11、审议《关于明确<集团公司董事长职责权限>的议案》12、审议《关于明确<集团公司总经理职责权限>的议案》13、审议《关于<战略与提名委员会职责权限>的议案》14、审议《关于<薪酬与考核委员会职责权限>的议案》15、审议《关于<审计与风险控制委员会职责权限>的议案》(三)经营管理类16、审议《关于上报2014年度财务决算的议案》17、审议《关于<集团公司2015年度生产经营计划>的议案》18、审议《关于<集团公司2015年度工资总额预算案>的议案》19、审议《关于<集团公司2

3、015年度融资计划>的议案》20、审议《关于将资本公积金1200万元转增集团公司注册资本金的议案》21、审议《关于四川有色金源粉冶材料有限公司向集团公司申请500万元委托贷款的议案》22、审议《关于四川科能锂电有限公司通过交通银行向集团公司申请1500万元流动资金委托贷款的议案》23、审议《关于四川科能锂电有限公司向四川航空投资管理有限公司按可转股债权方式进行融资的议案》24、审议《关于四川有色金砂选矿药剂有限公司向集团公司申请1100万元委托贷款的议案》25、审议《关于向四川景星环境科技有限公司增加700万元注册资本金的议案》26、审议《关于四川朗峰电子材料有限公司向银行申请融资贷款50

4、00万元额度的议案》27、审议《关于申请实施将集团公司向川发展借贷的7000万元借款转为3年期可转债的议案》28、审议《关于对进行立项》的议案29、审议《关于组建国际贸易公司的议案》30、审议《关于调整集团总部行政职能部门的议案》31、审议《关于设立集团公司党委办公室的议案》32、审议《关于设立集团公司纪委办公室的议案》33、审议《关于设立集团公司工会群团办公室的议案》（四）人事任免类34、审议《关于调整集团总部职能部门负责人的议案》35、审议《关于调整集团下属公司人事的议案》（五）考核分配类36、审议《关于兑现集团总部及下属公司2014年度绩效的议案》37、

5、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层契约化管理办法>的议案》38、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司总经理聘任协议>的议案》39、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层2015年度经营业绩责任书>的议案》40、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层任期经营业绩责任书>的议案》41、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司市场化聘任经理层薪酬与绩效考核办法>的议案》一、会议通知二、会议议程四川省有色科技集团有限责任公司第一届董事会第九次会议议程会议时间：2015年5月30日上午9时会议地点：集团公司总部七楼会议室会议主持：严志明会议议程：一、董办负责

6、人报告到会人员情况二、主持人宣布会议开始三、董办负责人报告本次董事会筹备情况四、总经理向董事会作近期工作情况汇报五、薪酬与考核委员会汇报近期开展的经理层契约化管理制度建设情况六、提案报告人逐项宣读议案七、董事逐项审议议案并投票表决八、统计表决票并宣读表决结果九、主持人宣读董事会会议决议十、律师发表法律意见十一、与会董事签署会议决议和会议记录十二、主持人宣布会议闭幕三、会议议题（一）规则制度类关于修订《四川省有色科技集团有限责任公司章程》的议案董事会：为规范集团公司的组织和行为，建立健全集团公司的法人治理结构，维护公司的合法权益，实现集团公司价值和公司利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》

7、（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、四川省《关于省属企业规范董事会试点建设工作的指导意见（试行）》、《关于深化国资国企改革促进发展的意见》、《推进落实董事会选人用人职权专项改革方案（试行）》、四川省国资委《关于四川省有色科技集团有限责任公司落实董事会选人用人职权改革方案的批复》和其他相关法律、法规以及有关规范性文件的规定，集团公司组织修订了《四