完善法人治理结构试点工作实施方案

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1、完善法人治理结构试点工作实施方案为进一步完善我市农村信用社法人治理结构，建立决策、执行、监督相制衡，激励和约束相结合的经营机制，根据国发〔XX〕15号文件精神及《**省农村信用社进一步完善法人治理结构试点工作指导意见（试行）》（*银监发〔XX〕63号）和**省农村信用合作社联合社有关文件要求，按照现代企业制度的要求，结合**市农村信用社实际，特制定**市农村信用社完善法人治理结构试点工作实施方案:一、指导思想以《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中关于建立现代企业制度的有关要求为指导，按照国发〔XX〕

2、15号文件“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求，坚持立法在先，依法完善，重在建设，逐步健全，在统一法人体制的基础上，按照市场经济规则，明晰产权关系，促进信用社法人治理结构的完善和经营机制转换，使信用社真正成为自主经营、自我约束、自我发展、自担风险的市场主体，推动**市农村合作金融事业持续、健康、协调发展。二、总体目标完善法人治理结构是农村信用社实现可持续发展的根本保证，是防范和控制风险的重要防线。农村信用社要逐步建立和完善法人治理结构，实现产权的有效约束，实现决策的民主化、

3、管理的科学化，避免少数人控制。完善农村信用社法人治理结构的目标就是在农村信用社建立以社员代表大会、理事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构独立运作、有效制衡的制度安排以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制。我社完善法人治理结构试点工作的目标是：按照现代企业制度要求，建立规范的农村信用社社员代表大会、理事会、监事会和主任办公会议事制度；建立健全以社员代表大会为核心的权力机制、以理事会为核心的决策机制、以监事会为核心的监督机制和以主任室为核心的经营管理机制；明确社员、社员代表、理事、监事和经营管理人员

4、的权利、义务；规范农村信用社社员代表大会、理事、监事、理事长、监事长选举程序，经营管理人员选聘制度；建立风险控制制度，对各类风险进行持续监控与防范；建立信息报告和信息披露制度；建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制；建立权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制，探索党管干部与市场化运作的最佳结合模式，逐步实现理事会、监事会、主任室各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构目标。三、主要内容㈠、明晰原有产权关系：组织实施清产核资，通过清产核资，摸清家底，全面查清全市农村信用社的资产、负债、所有者权益及经营的真

5、实状况，核实资产损失，落实债权债务。开展增资扩股工作，扩大入股范围，提高入股额度，建立资本补充机制达到资本充足率要求，调整股权结构，建立符合规定的股权结构。按照股权多样化、投资主体多元化原则，结合我市农村信用社发展现状，在充分尊重广大社员和员工意愿的基础上，积极创造条件，为将来组建**市农村合作银行打下坚实基础。㈡、建立法人治理结构组织框架：进一步规范和完善《社员代表选举办法》、《理事长、理事选举办法》、《监事长、监事选举办法》和《经营班子选聘办法》等制度办法。制定和完善联社党委、“三会”及主任室的议事制度和决策程序，

6、増强“三会”运作的透明度，明确划分社员代表大会、理事会、监事会以及理事长监事长、主任的职责、权力和任务，建立起权责统一、运转协调、有效制衡、行为规范的组织框架。、完善法人治理结构运行制度1、健全社员代表大会会议制度。社员代表大会是农村信用社的最高权力机构，每年定期召开一次，于上一会计年度之后的六个月之内举行，必要时可召开临时社员代表大会。社员代表大会审议信用社经营方针和投资计划，修改章程，选举和更换理事、监事，审议批准年度财务预算方案、决算方案，审议批准利润分配方案和弥补亏损方案，审议增资扩股方案，对合并、分立、解散和

7、清算等事项作出决议。2、健全理事会会议制度。理事会是农村信用社的决策机构，每年至少应召开4次例会，必要时可召开临事理事会。理事会负责召集社员代表大会，并向社员代表大会报告工作，执行社员代表大会决议，提出联社的分立、合并解散、清算等重大事项的计划和方案，提议召开临时社员代表大会，审议年度财务预算、决算方案、利润分配方案亏损弥补方案、增资扩股方案、经营计划和投资方案，审议主任年度和季度工作报告，讨论研究理事提出的有关提案，依法组织对主任室工作进行检查，聘任或解聘联社主任、副主任和分支机构负责人，授权主任经营管理，批准内部管

8、理机构设置、对联社改革与发展重大问题组织专题调研等事项。3、健全监事会会议制度。监事会是农村信用社的监督机构，每年至少应召开4次例会，必要时可随时召开。监事会重在监督、质询、更正和反馈，负责向社员代表大会报告工作，监督联社贯彻执行有关法律、法规和规章制度的情况，检查联社的经营效益、利润分配、资产运营等情况，验证联社财务会计报告的真