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1、网宿科技股份有限公司内部控制鉴证报告瑞华核字[2014]第48340005号目录1、内部控制鉴证报告12、2013年度内部控制评价报告3通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层PostalAddress:3-9/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,YongdingmenXibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing邮政编码（PostCode）：100077电话（Tel）：+86(10
2、)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199内部控制鉴证报告瑞华核字[2014]第48340005号网宿科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了网宿科技股份有限公司管理层对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。网宿科技股份有限公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对网宿科技股份有限公司上述认定中所
3、述的截至2013年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被
4、发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2013年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，网宿科技股份有限公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。1（此页无正文）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·北京中国注册会计师：二○一四年三月十三日2网宿科技股份有限公司
5、2013年度内部控制自我评价报告1公司基本情况本公司系由上海网宿科技发展有限公司整体变更设立，于2008年6月10日依法在上海市工商行政管理局嘉定分局完成了上述变更登记手续，换领编号为310114000449293号新的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为人民币6000万元。根据2008年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司注册资本增至6,571.4286万元。根据2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司注册资本增至6,771.4286万元。2009年9月25日，经中国证券监督管理委员
6、会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1010号)核准，公司首次公开发行人民币普通股股票，并于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市（股票简称：网宿科技股票代码：300017）。2009年12月4日，公司完成了工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币9,071.4286万元。根据公司2010年4月13日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增7股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额63,500,000股，每股面
7、值1元，共计增加股本人民币63,500,000.00元，变更后注册资本为人民币154,214,286.00元，公司名称由上海网宿科技股份有限公司变更为网宿科技股份有限公司。2013年12月30日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，变更后的公司注册资本为人民币15,675.8866万元，公司股份总数为15,675.8866万股。2014年1月16日，公司完成了工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技
8、术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。2公司内部控制的目标和原则2.1内部控制及其目标本报告所称的内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施
