秦川发展：验资报告

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1、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）XigemaCpas(SpecialGeneralPartnership)希会验字(2014)0058号验资报告陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“秦川发展”）截至2014年8月29日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是

2、依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币348,717,600元，股本为人民币348,717,600元。根据贵公司2013年第一次临时股东大会决议，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2013]978号）文件审批，并于2014年6月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号

3、）文件核准，贵公司向陕西秦川机床工具集团有限公司（简称“秦川集团”）全体9名股东发行股份换股吸收合并秦川集团。贵公司申请非公开发行股份366,112,267股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格6.57元。秦川集团全体9名股东以其合计持有的秦川集团100%股权认购贵公司发行的股份。本次发行完成后秦川集团持有的贵公司全部股份92,935,348股予以注销。变更后的注册资本为人民币621,894,519元。经我们审验，截至2014年8月29日止，贵公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（股

4、本）合计人民币366,112,267元。秦川集团全体9名股东以其合计持有的秦川集团100%股权认购贵公司发行的股份。鉴于本次交易完成后秦川集团持有的秦川发展26.65%比例的股份部分92,935,348股将注销，本次交易实际新增股份附件4附件4验资事项说明一、公司基本情况陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由陕西秦川机床工具集团有限公司（原秦川机床集团有限公司）作为主要发起人联合其他发起人，同时向社会公众发行股票而募集设立的股份公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[

5、1998]145号文批准，于1998年6月8日通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行，并于同年9月28日在深交所正式挂牌交易，股票代码“000837”。2006年2月6日，公司实施股权分置改革方案，公司非流通股股东向流通股股东按10送3.05的比例支付对价，股权分置改革方案实施后，公司注册资本未发生变化。2008年4月29日，依据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本，每股面值1元，总计增加注册资本人民币116,239,200元，变更后的注

6、册资本为人民币348,717,600元，并经万隆会计师事务所有限公司陕西分所于2008年8月20日出具[万会业（陕）验字（2008）第003号]验资报告审验。公司法定代表人：龙兴元；企业法人营业执照注册号：610000100146943；公司注册地址为陕西省宝鸡市姜谭路22号。公司的母公司为陕西秦川机床工具集团有限公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围为：金属切削机床、塑料加工机械、液压系统、液压件、数控系统、精密齿轮（箱）等产品的生产、加工和销售；经营本公司生产所需

7、原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务；承办本公司中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；技术开发、咨询与服务。二、新增资本的出资规定贵公司原注册资本为人民币348,717,600元，股本为348,717,600元。根据贵公司2013年第一次临时股东大会决议，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2013]978号）文件审批，并于2014年6月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复

8、》（证监许可[2014]553号）文件核准，贵公司向陕西秦川机床工具集团有限公司（简称“秦川集团”）全体9名股东陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“陕西省国资委”）、陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、中国长城资产管理公司、邦信资产管理有限公司、中国东方资产管理公司、新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份换股吸收合并秦川集团。贵公司申请非公开发行股份36