神州泰岳：关于收购及增资bridge minds consulting pte ltd（智桥资讯公司）的可行性研究报告

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1、关于收购及增资BridgeMindsConsultingPteLtd（智桥资讯公司）的可行性研究报告北京神州泰岳软件股份有限公司报告日期：2013年8月1目录一、项目概况二、项目主体情况三、项目必要性及可行性四、项目投资的具体情况五、项目效益分析六、项目风险及对策七、报告结论2一、项目概况经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。其中，在互联网运营服务领域，面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，包括中

2、国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务。公司将充分发挥互联网产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践经验积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。智桥资讯公司成立于2001年4月30日，注册地址：52UbiAvenue3,#02-33Frontier,Singapore408867，注册资本为50,000新加坡元，其中公司下属全资子公司——神州泰岳（香港）有限公司（简称“泰岳香港”）目前持有其25%的股权，主营业务为互联网及信息化服务，主要从事互联网及信息化服务，主要产品有互联网网关安全解决方案、电子邮件和数据安

3、全解决方案，对国际电信市场有着丰富的实践经验。2012年7月，公司下属全资子公司泰岳香港收购了智桥资讯公司25%股权，将其作为公司海外的重要联营企业之一，协助公司从事包括富媒体通信及社交通信解决方案、校园信息化解决方案、具备社交属性的手机游戏平台等海外营销、网络优化产品在内的运维管理业务的海外市场拓展，目前已取得较好的市场基础。根据2013年7月5日、2013年8月24日巨潮资讯网关于智桥公司签署海外订单的公告，智桥资讯目前为公司参股企业，待其与买方正式签署商务合同后，公司即刻启动对智桥资讯的收购。公司本次计划以超募资金6000万

4、元对泰岳香港进行增资，该等款项的用途为：（1）由泰岳香港使用4400万元收购CHENBIN（陈斌）持有的智桥资讯公司55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司股权比例从25%增至80%，成为公司的控股公司；（2）同时，泰岳香港与CHENBIN（陈斌）按照80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，合计增资金额为2000万元，其中泰岳香港增资金额为1600万元。本次交易完成后，智桥资讯公司作为公司海外业务的重要业务载体，公司将在此基础上充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运

5、营商的沟通与合作，大力拓展海外融合通信业3务，使其成为公司整体业务架构中的重要组成部分。二、项目主体情况（一）投资方基本情况北京神州泰岳软件股份有限公司位于中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司，2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度至2010年度连续四次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司先后获得了2005年度IT业务服务管理服务用户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国内企业、2007年中关村

6、科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009年中国软件产业脊梁企业等荣誉、2010年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业、2011年国家认定企业技术中心。经过多年的业务实践，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。在运维管理业务领域，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理等方面，在技

7、术、产品等诸多方面具有较强的竞争优势，已成为国内领先的运维管理整体解决方案提供商。互联网运营服务领域，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，包括中国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务、海外融合通信类业务的开发与运营。未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神，坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”核心价值理念，以及“为客户、投资者、社会创造价值”的经营思想，发扬“长跑与集体奋斗”的职业精神，进一步巩固、提高在国内IT运维管理领域的领先市场地位，拓展国

8、际市场，积极探索、稳步发展互联网业务，立志成为国际一流的软件和服务企业的目标。4（二）被投资方的基本情况1、被投资方概况：公司名称：BridgeMindsConsultingPteLtd（智桥资讯公司）设立时间：2001年4月30日注册地址：52U