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1、委托方：广东海印集团股份有限公司广东海印集团股份有限公司验资报告（2014）京会兴验字第03010005号目录一、验资报告第1-2页二、附件1、新增注册资本实收情况明细表第3页2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表第4页3、验资事项说明第5-6页4、会计师事务所营业执照、资格证书北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层电话:010-82250666传真:010-82250851邮政编码:100029委托方：广东海印集团股份有限公司验资报告[2014]京会
2、兴验字第03010005号广东海印集团股份有限公司：我们接受委托，审验了广东海印集团股份有限公司(以下简称“贵公司”或者“海印股份”)截至2014年5月15日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查
3、等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币492,188,966.00元，股本为人民币492,188,966.00元。根据2013年10月25日贵公司召开的013年第三次临时股东大会批准、以及2014年2月19日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]218号《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，贵公司非公开发行新股不超过100,000,000股。贵公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币8.35元，分
4、别由广州海印实业集团有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）以现金出资认购。变更后的注册资本为人民币592,069,205.00元。经我们审验，截至2014年5月15日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币815,472,115.51元（已扣除发行费用人民币18,527,880.14元），其中：增加股本99,880,239.00元，增加资本公积715,591,876.51元
5、。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币492,188,966.00元，第1页委托方：广东海印集团股份有限公司股本人民币492,188,966.00元，由北京兴华会计师事务所有限责任公司审验并出具了(2008)京会兴验字第6-6号《验资报告》。截至2014年5月15日止，贵公司变更后注册资本为人民币592,069,205.00元，累计实收资本（股本）为人民币592,069,205.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被
6、视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表3.验资事项说明4.北京兴华会计师事务所有限责任公司营业执照复印件北京兴华中国注册会计师：会计师事务所（特殊普通合伙）胡毅中国·北京中国注册会计师：二○一四年五月十五日叶民第2页附件1新增注册资本实收情况明细表截至2014年5月15日止公司名称：广东海印集团股份有限公司金额单位：人
7、民币元实际新增出资情况其中：实收资本股东单位名称认缴新增注册资本土地使用其中:货币出资货币实物知识产权其他合计权占认缴新增注册金额资本比例占认缴新增注金额册资本比例广州海印实业集团有限公司29,160,239.0029,160,239.0029,160,239.0029,160,239.0029.20%29,160,239.0029.20%平安大华基金管理有限公司28,200,000.0028,200,000.0028,200,000.0028,200,000.0028.23%28,200,000.
8、0028.23%东海证券股份有限公司12,000,000.0012,000,000.0012,000,000.0012,000,000.0012.01%12,000,000.0012.01%民生加银基金管理有限公司11,520,000.0011,520,000.0011,520,000.0011,520,000.0011.53%11,520,000.0011.53%融通基金管理有限公司7,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,
