太极股份：备考盈利预测审核报告

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1、太极计算机股份有限公司备考盈利预测审核报告瑞华核字[2013]第228A0006号目录一、备考盈利预测审核报告1二、备考盈利预测报告1、备考盈利预测报告正文2-32、备考盈利预测表43、备考盈利预测报告编制说明5-274、备考盈利预测报告编制说明附表28-405、董事会关于盈利预测的承诺函41-42通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层PostalAddress：4thFloorofTower2,No.16XisihuanzhongRoad,HaidianDistrict,Beijing邮政编码（PostCode）：100039

2、电话（Tel）：+86(10)88219191传真（Fax）：+86(10)88210558备考盈利预测审核报告瑞华核字[2013]228A0006号太极计算机股份有限公司全体股东：我们审核了后附的太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份公司”）按照后附“备考盈利预测报告”所述编制基础编制的2013年度及2014年度备考盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号－预测性财务信息的审核》。太极股份公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在后附的备考盈利预测报告中披露。根据我们对支持这些假设的证据

3、的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照后附的备考盈利预测报告中披露的编制基础的规定进行了列报。由于预测事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本备考盈利预测审核报告仅供太极股份公司向中国证券监督管理委员会等监管机构报送发行股份及支付现金购买经过资产剥离的北京慧点科技股份有限公司91%的股权并募集配套资金项目申请文件使用,不适用于其他目的。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·北京中国注册会

4、计师：二〇一三年八月三十日-1-备考盈利预测报告太极计算机股份有限公司2013年—2014年度备考盈利预测报告重要提示太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度及2014年度备考盈利预测报告是经董事会批准由公司管理层在最佳估计假设的基础上编制的，遵循了谨慎性原则，但所依据的各种假设具有不确定性，公司提醒投资者进行投资决策时应谨慎使用。一、盈利预测编制基础2013年3月19日，本公司董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买经资产剥

5、离后的北京慧点科技股份有限公司（以下简称“慧点科技”）91.00%的股权，并募集配套资金，其中：1、拟向姜晓丹等14名自然人以及华软投资等6家企业支付73,573,500.00元现金并发行26,828,604股股份收购其合计持有标的公司91.00%的股权。2、为补充流动资金，拟向中国电科发行10,489,060股，配套资金总额为16,300万元。本公司编制的2013年度及2014年度备考盈利预测是以上述交易方案为基础，并假设该交易于2011年1月1日已全部完成以及本次交易后的公司组织架构自期初即存在并持续经营，在充分考虑公司现时的经营能力、

6、市场需求等因素及下列各项基本假设的前提下，结合预测期间的经营计划、投资计划及财务预算等，本着谨慎的原则编制的，盈利预测所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。二、备考盈利预测基本假设本公司2013年度及2014年度备考盈利预测是基于下列基本假设编制的：1、本公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、本公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策

7、无重大改变；5、本公司销售计划及项目实施能如期实现或完成；2备考盈利预测报告6、本公司主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；8、本公司母公司及子公司北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技股份有限公司在预测期内为高新技术企业。三、备考盈利预测结果依据以上编制基础和基本假设，本公司2013年度预计实现合并净利润19,219.33万元，其中：归属于母公司股东的净利润为18,839.17万元；2014年度预计实现合并净利润23,104.79万元，其中：归属于母公司股东的净利润为22

8、,637.20万元。四、备考盈利预测报告的批准本公司2013年度及2014年度备考盈利预测报告业经第四届董事会第十八次会议于2013年8月30日批准。附件：1、备考盈利预测表2、