天山股份：公司章程（2013年7月）

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1、新疆天山水泥股份有限公司章程（经公司2013年第三次临时股东大会审议通过）二0一三年七月1目录第一章总则................................................................................3第二章经营宗旨和范围.......................................................4第三章股份...................................................................5第四章股东和股东大会.........

2、..............................................8第五章董事会........................................................................24第六章总裁及其他高级管理人员.......................................37第七章监事会........................................................................39第八章财务会计制度、利润分配和审计............

3、...............42第九章通知和公告.................................................................45第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...............46第十一章修改章程.............................................................50第十二章附则...................................................................502第一章总则第一条为维护公司、股

4、东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条新疆天山水泥股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆天山水泥股份有限公司的批复》（新政函(1998)70号）和《关于同意调整新疆天山水泥股份有限公司（筹）发起人及股本的批复》（新政函(1998)95号）批准，由新疆水泥厂、新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁

5、有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以社会募集方式设立，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条公司于1998年6月19日至10月13日经新疆维吾尔自治区《关于同意新疆天山水泥股份有限公司公开发行股票的批复》[新政函(1998)71号]文批准，中国证监会证监发字[1998]264号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通5000万股(其中500万股内部职工股)，并于1999年1月7日在深圳证券交易所上市流通。第四条公司注册名称：新疆天山水泥股份有限公司英文名称：XINJIANGTIANSHANCEMENTCO.，LTD.

6、第五条公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水泥厂街242号(邮政编码：830006)。第六条公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元3（880,101,259元）。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事

7、、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：充分发挥发起人在管理、技术、人才、资金等方面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，振兴新疆水泥工业，繁荣新疆经济，为广大股东和投资者谋取最大利润。第十三条经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成