天山生物：公司章程（修订草案）

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1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程（修订草案）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程（修订草案）二〇一二年二月1新疆天山畜牧生物工程股份有限公司目录章程（修订草案）第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节第三节第四节第五节第六节股东大会的一般规定股东大会的召集股东大会的提案与通知股东大会的召开股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章第七章总经理及其他高级管理人员监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节第二节第三节财务会计制度内部审计会计师事务所的聘任第九

2、章通知第一节第二节通公知告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节第二节第十一章合并、分立、增资和减资解散和清算修改章程第十二章附则2第一条第二条第三条第九条第十条新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程（修订草案）第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司依法变更设立的股份有限公司(以下简称公司)；公司在新疆维吾尔自治区昌吉州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现营业执照号为：65230005000027

3、2公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：中文名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司英文名称：XINJIANGTIANSHANANIMALHUSBANDRYBIO-ENGINEERINGCO.，LTD第五条公司住所：昌吉高新区光明南路1号。邮政编码：831109第六条公司注册资本为人民币【】万元。第七条第八条公司为永久存续的股份有限公司。公司董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司

4、以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：致力于中国畜牧品种改良事业，立足新疆，服务全国，通过引进培育优良畜种和遗传产品的推广，切实提高用

5、户的产能和效益。同时，打造大型奶牛、肉牛繁育生产基地，构建企业核心竞争力，转换经营机制，建立现代企业制度，实现股东利益和社会效益最大化。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围:经公司登记机关核准，3】33新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程（修订草案）公司的经营范围:许可经营项目：种牛、奶牛的养殖和销售，种羊的养殖及销售【陶赛特（纯种）、特克赛尔（纯种），冻精、胚胎的生产和销售，生鲜牛乳的收购和销售。一般经营项目：饲料种植、加工和销售，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售，羊毛的销售。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取

6、股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票采用纸面形式，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司【】分公司集中存管。第十八条公司发起设立时的股份总数为6，818万股，每股面值1元人民币，各发起人认购股份数、持股比例及出资方式为：发起人股东名称天山农牧业发展有限公司新疆维吾尔自治区畜牧总站认购股份数(万股)28041970.28持股比例（%）41.1328.9出资方式净资产净资产昌吉

7、州国有资产投资经营有限责任公司6809.97净资产张建新陈学荣204.54204.54净资产净资产彭博何敏诸伟黄新和张立广杨铎黄斌170.45143.74143.18130102.2790552.52.12.11.911.501.320.81净资产净资产净资产净资产净资产净资产净资产4新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程（修订草案）尹明德陈霞蒋炜刘志强李国利崔海章孙长凯333215101010100.480.460.220.150.150.150.15净资