圣莱达：收购报告书

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1、宁波圣莱达电器股份有限公司收购报告书上市公司名称：宁波圣莱达电器股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：圣莱达股票代码：002473收购人名称：祥云县腾龙投资有限公司收购人住所：祥云县祥城镇飞龙小区B28幢通讯地址：祥云县祥城镇飞龙小区B28幢邮政编码：672100联系电话：0872-3126888收购报告书签署日期：2014年3月29日0宁波圣莱达电器股份有限公司收购报告书收购人董事会及全体董事保证收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该保证承担个别和连带的法

2、律责任。重要声明一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则第16号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则第16号》的有关规定，本报告书已全面披露收购人在宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“上市公司”）拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没

3、有通过任何其他方式在圣莱达拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购方案：上市公司圣莱达拟向宁波金阳光电热科技有限公司出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债，并向云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（以下简称“祥云飞龙”）的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份（以下简称“本次收购”）。本次收购由重大资产出售与发行股份购买资产两项不可分割的内容组成，上述两项内容互为前提、同时生效，任何一项内容因未获得有权政府部门或监管机构的批准而无法实

4、施，则另一项也不予实施。本次收购尚需获得中国证监会核准，并同意豁免收购人因本次收购触发的要约收购义务。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专1宁波圣莱达电器股份有限公司收购报告书业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。2宁波圣莱达电器股份有限公司收购报告书目录释义..................................................................................................

5、..........................5第一节收购人介绍...................................................................................................7一、收购人基本情况...............................................................................................................7二、收购人产权及控制关系...

6、................................................................................................7三、收购人主营业务及最近三年简要财务情况.................................................................10四、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况.........................................................10五、收购人董

7、事、监事及高级管理人员介绍.....................................................................11六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上发行在外的股份的情况.............................................................................................................11第二节收购目的及收购决定.................

8、................................................................12一、收购目的...............................