中航飞机：收购报告书

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1、中航飞机股份有限公司收购报告书中航飞机股份有限公司收购报告书上市公司名称：中航飞机股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：中航飞机股票代码：000768收购人名称：中国航空工业集团公司收购人住所及通讯地址：北京市朝阳区建国路128号签署日期：二〇一四年八月1-1-1中航飞机股份有限公司收购报告书声明一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上

2、市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的中航飞机股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中航飞机股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购涉及国有股权划转事宜，已经取得国务院国有资产监督管理委员批准。本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。五、本次收购是根

3、据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1-1-2中航飞机股份有限公司收购报告书目录第一节释义.....................................................4第二节收购人介绍.................................................5第三节收购的目的及决定..........................................

4、16第四节收购方式..................................................18第五节资金来源..................................................21第六节后续计划..................................................22第七节对上市公司的影响分析......................................24第八节与上市公司之间的重大交易...........

5、.......................27第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况..........................37第十节收购人财务资料............................................38第十一节其他重大事项..............................................46第十二节备查文件..................................................501-1-3中航飞机股份有

6、限公司收购报告书第一节释义在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：本报告书、收购报告书指《中航飞机股份有限公司收购报告书》收购人、本公司、中航指中国航空工业集团公司工业西飞集团指西安飞机工业（集团）有限责任公司中航飞机股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌中航飞机、上市公司指上市，证券代码000768中航工业飞机指中航飞机有限责任公司中航投资有限指中航投资控股有限公司陕飞集团指陕西飞机工业（集团）有限公司中航起指中航飞机起落架有限责任公司中航制动指西安航空制动科技有限公司沈飞集团公司指沈阳飞机工业（集团)

7、有限公司成飞集团公司指成都飞机工业（集团）有限责任公司中国航空工业集团公司与西安飞机工业（集团）《股权划转协议》有限责任公司在2014年7月23日签署的《关于中航飞机股份有限公司股份无偿划转协议》本次收购、本次无偿划中航工业通过无偿划转的方式获得中航飞机指转40.00%股权的行为国务院指中华人民共和国国务院国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》

8、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准16号准则指则第16号—上市公司收购报告书》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元1-1-4中航飞机股份有限公司收购报告书第二节收购人介绍一、收购人基本情况公司名称：中国航空工业集团公司公司类型：全民所有制企业注册资本：6,400,000万元住所：北京市朝阳区建国路128号法定代表人：林左鸣营业执照注册号