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1、信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190盈利预测审核报告XYZH
2、/2015XAA10074石家庄东方能源股份有限公司董事会：我们审核了后附的石家庄东方能源股份有限公司（以下简称东方能源）编制的2015年度的盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号-预测性财务信息的审核》。东方能源管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报告中的编制基础和基本假设披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照后附的盈利预测编制基础
3、的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本审核报告仅供东方能源本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之申报材料之用，未经本所书面许可，不得用于其他目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：中国北京二○一五年六月十七日重要提示：本盈利预测报告是石家庄东方能源股份有限公司(以下简称本公司)管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用，不应过分依赖该项资料。一、盈
4、利预测的编制基础1.公司的基本情况石家庄东方能源股份有限公司(以下简称公司或本公司，包含子公司时简称集团或本集团)的前身是石家庄东方热电股份有限公司，1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1998]45号文批准，由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人，联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册，注册资本为13,500.00万元。经中国证券监督
5、管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[1999]120号文批准，本公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4,500万股人民币普通股，每股面值1元，发行价5.70元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局变更注册登记，注册号为：13000010010001/1，注册资本18,000.00万元，业经河北华安会计师事务所(99）冀华会验字第2011号验资报告验证。1999年12月23日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会以证监发行字[2002]17号文核准，本公司于2002年5月2
6、8日，在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股。募集资金已经于2002年6月7日全部到位，增发后的股本总额为22,915.00万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]1004号验资报告予以验证。增发的股份于2002年6月12日挂牌交易。根据本公司2003年度股东大会审议通过的2002年度利润分配议案及公积金转增股本议案，公司以2002年末总股本22,915.00万股为基数，每10股送1股转增4股(每股面值1元），送转
7、增股本后的注册资本变更为34,372.50万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003]1003号验资报告予以验证。根据本公司2006年第三次临时股东大会决议通过的《以股抵债协议》及修改后的公司章程的规定，并经中国证监会证监公司字[2006]212号文、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）国资产权[2006]975号文核准，石家庄东方热电集团有限公司（本公司控股股东，以下简称东方集团）以“以股抵债”方式偿还所欠本公司债务，减少本公司注册资本4,424万元，变更后的注册资本为29,948.5
8、0万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2006]1006号验资报告予以验证。其中有限售条件的股份10,277.54万元，占注册资本的34.32%；无限售条件的股份19,670.96万元，占注册资本的65.68%。根据本公司2013年第1次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2013]1621号文《关于核准石家庄东方
