跟单信用证诈骗的破例豁免

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1、跟单信用证诈骗的破例豁免来源：大律师网  1996年9月18日，原告宁波某进出口公司与被告香港Z钢铁有限公司签订了167．168号钢材买卖合同两份。每份合同约好，原告从香港Z钢铁有限公司进口46．5MM线材6000吨，CFR宁波270美元／吨，总价162万美元，1996年10月30日装船，付款条件为：买方收到卖方对于估计装船日期及预备装船数量的告诉后，于装运的10天，经过中国银行开立以卖方为获益人的不行吊销信用证，该信用证凭汇票或见票（80天远期汇票）及本合同第九条规则的单据在开证行付款。    此后，

2、原告依约别离于9月27日、28日，经过中国银行宁波经济开发区支行、中国工商银行宁波市分行，先后开出获益人为香港Z有限公司、金额均为162万美元的L／C92A30129／96、L／C3333961159不行吊销信用证。10月7日、8日，上述开证行别离收到被告经过议付行香港纽约银行寄来的两套单证。其中有已装船清洗正本提单B／LNO．1号、NO．2号载明：标准46．5MM线材数量6598．357吨，系船东署理人联合船务有限公司10月1日在香港签发、其承运船只为天津某运送公司所属的“庐山”轮，始发港“BERDY

3、ANSK”抵达港宁波，托运人为被告。经开证审阅，原告别离于10月15日、16日赞同承兑信用证项下的金钱各1781556．39美元。据此，议付行于10月18日将信用证项下金钱贴现给被告。原告收到有关单证后，遂与别人签订合同，将从被告处进口的线材售予别人并收取了相应定金。11月14日，被告奉告原告，承运23107件，共计11724．874吨线材的“阿尔马维塔”轮估计12月21日抵达宁波。12月18日，原告传真被告请求对多承兑的金钱出具保函。12月底，被告将“阿尔马维塔”轮承运货品的正本提单NO．1，NO．2

4、，正本发票、装箱单，正本保险单、正本SGS品质及分量检验证书等全套单证交给了宁波某发展公司总经理董某，由其转交给某世界贸易有限公司余某（余某系被告法定代表人的堂弟）。NO．1和NO．2提单数量为5126．517吨，托运人均为被告，收货人则凭原告指示，承运船只“阿尔马维塔”轮，装货港乌克兰“BERDYANSK”，卸货港宁波。余某12月31日出具的收条称：“今收到46．5MM线材提单两份，一份提单数量计5126．517吨，另一份提单数量为6598．357吨，合计11724．874吨。该货品由我担任提货结算，

5、本来入银行两份单据（包含提单）我担任退回贵公司，全部职责由我担任”。上述单证由余某交给原告。“阿尔马维塔”轮于12月28日抵达宁波，原告托付宁波某公司署理报关等事宜。此后，余某经过原告在宁波港区提取了货品。但原告至今未收到有关“庐山”轮承运的正本提单项下的货品。经查，天津某运送公司所属的“庐山”轮在1996年9月24日至11月30日期间从没到过乌克兰的“BERDYANSK”港，亦没有托付过联合船务有限公司在香港签发提单，且联合船务有限公司在香港无注册。　　1997年8月11日，原告以香港Z有限公司供给假

6、单证骗得结汇，恶意诈骗为由向宁波海事法院请求诉前冻住信用证L／C92A30129／96上的货款1781556．39美元。在原告供给了牢靠的担保后，该院于8月12日下达了民事裁决书，裁决自即日起中止L／C92A30129／96项下货款1781556．39美元的付出。[案情剖析]　　信用证冻住后，香港纽约银行经过香港罗律师托付浙江海疆律师事务所黄律师对此事进行调查，并请求免除信用证扣押、冻住事宜，向宁波海事法院进行交涉。黄律师以为，法院责成中国银行宁波市分行止付的是该行开立的以被告香港Z有限公司为获益人的L

7、／C9230129／96信用证项下的货款，止付的对象是被告香港Z有限公司。而宁波分行对该信用证项下的远期汇票早已于1996年10月16日向交单行香港纽约银行承认承兑，L／C9230129／96号信用证亦已于1997年8月25日到期结案，香港纽约银行已于1996年10月18日凭宁波分行承兑承认书对该承兑汇票予以贴现。故宁波分行对该公司已无任何付款职责，而宁波分行的债权人是以该承兑汇票的合理持票人香港纽约银行。现该银行已于该承兑汇票到期日1997年8月25日以合理持票人的身份来电请求宁波分行承付票款。依据世

8、界惯例及中国已实施的收据法，宁波分行无法以法院对L／C9230129／96信用证项下货款的帮忙止付令为由，向已承兑的汇票合理持票人抗辨而不予付款。这就使宁波分行处于两难的位置，如该行坚持不予付款，致使香港纽约银行以该行不实行承兑汇票的付款职责向法院起诉，该行必然败诉，非但仍应承付票款，还得补偿推迟付款的利息及诉讼费用，使国家遭受更大的丢失，并且还将因之严重影响中国银行的世界诺言。依据最高人民法院下达的《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判作业座