监事会办公室工作制度

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1、监事会办公室工作制度　　为了加强基础工作管理，理顺监事会办公室内部工作程序，促进相关工作规范化和制度化开展，保证工作质量，提高工作效率，根据公司有关会议精神和相关规定，特制定本工作制度，望大家遵照规定严格执行。　　一、考勤制度　　1、严格执行公司考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，统计员要认真填写考勤记录，将每月考勤记录汇总签批存档。　　2按照公司和监事会安排，严格遵守值班制度，坚守工作岗位，不脱岗、不串岗、不睡岗，努力完成工作任务。　　3、模范遵守厂规厂纪，班中不闲聊，不做与工作无关的事，不从事与工作无关的其它活动。　　4、病伤长休职工

2、必须参加公司组织的伤病鉴定，身体已经康复的要及时上班，严禁在病伤休假期间搞有经济收入的活动。　　5、实行请销假制度，有事提前一天请假，请假要写请假条。请假在2天以内由监事会办公室主任审批，3天以上报请监事会主席批准。　　二、工作纪律　　1、按照国家有关规定和公司章程，忠实履行监督检查职责，严格执行监事会决议和工作安排，服从领导指挥，维护股东利益和职工权益。　　2、努力学习相关知识，努力提高自己综合素质，爱岗敬业认真调研，恪尽职守尽心尽职，严格执行工作程序，创新开展监督工作。　　3、上班接、打电话用语，应礼貌、清晰、简明，不得利用电话聊天

3、，有事交谈要轻声，以免干扰别人的工作，工作时间要保持室内安静，不得大声喧哗笑闹。　　4、坚持公平、公正、公开、实事求是的工作原则，树立求真务实、热忱服务、乐于奉献的工作精神。不得利用工作之便，弄虚作假、假公济私，不准接受可能影响公正执行公务的宴请和馈赠。　　5、遵守公司保密制度，不乱传话泄露公司秘密。公司和监事会的会议记录、报告和文件等资料，不经允许一律不得复印、外借、外传。未经领导授权，不以单位或个人的名义对外提供或公布任何资料和信息。　　6、廉洁奉公，忠于职守，不得以权谋私、徇私舞弊，严禁吃拿卡要，严禁收取贿赂和非法收入。严禁侵占公

4、司财产，不准任何个人以任何名义，向当事人收取各种名目的咨询费、服务费和好处费。　　三、日常制度　　1、实行每周例会制度。每周五下午二点半在监事会主席办公室召开工作例会，会议主要内容为：本人通报上周主要工作情况、计划本周工作内容、领导讲话、内部学习和会议总结。参加会议人员要做到提前准备，汇报具体明了，做好会议记录，领会会议精神，执行会议安排。因故会议不能如期召开，由办公室主任另行通知。　　2、实行每月例会制度。规定每月的第一个星期五例会为本月例会，除了执行每周例会制度内容外，分组总结汇报上月工作，安排下月工作计划，并结合调查情况和公司管理

5、现状，提出分块管理建议或意见。　　3、实行工作会议记录制度。办公室成员在参加会议、座谈和调查等活动时，都要做记录。按照会议记录要求做好自己的记录，尤其是自己的发言或关键内容，认真留存并及时通报或汇报。　　4、实行日常工作报告制度。对于我们日常开展的调查、审计和监督等工作结果，以报告的形式进行汇报座谈。要求财务分析、招标会议和物料平衡等报告，每月进行一次，并在半年和年终时段，分别出一次阶段报告。其它项目报告，根据调查结果及时编制报告。　　5、建立监查项目定期汇报制度。在项目监查过程中，工作人员要及时汇报事件的调查审计情况。在项目调查的事前

6、、事中和事后定期向主席汇报，及时交流总结，及时协调关系，保证工作质量。　　6、建立工作总结汇报制度。总结分个人总结、分块总结和办公室总结。个人每周工作总结，在每周例会后，通过OA传给统计员，同时提出下周工作计划，以会议纪要形式存档。分块总结在每月例会时汇报，由分块负责人编制，同时提出下月工作计划，并在会后通过OA传给统计员，以会议纪要形式存档。每半年和年末，个人、分块和办公室要分别进行工作总结和计划，以文字形式通过OA分别报统计员、办公室主任和监事会主席各一份，进行汇报存档。专项工作总结,都要善始善终认真调查，形成文字报告，按规定程序及

7、时上报。　　四、工作程序　　1、实行监查事项计划报批制度。监事会办公室成员应根据职责，在做好日常工作的同时，对所承担的专项监查事项，应成立监查小组，履行监查计划报批表和联系卡制度。　　2、监查小组在执行监查任务时，要坚持"独立、客观、公正"的原则，实事求是的反映事实真相。要深入现场，认真调查，获取真实准确可靠的证据，形成合理的监查结论，出具完整规范的相关报告。　　3、监查小组根据经审批的监查计划执行监查任务。所涉及的调查事项必须有两个人同时在场，并要做好调查记录，相关笔录要经过被调查事项当事人签字确认。　　4.调查事项结束后，应根据调查

8、结果写出报告草稿。该草稿起草时要经小组讨论，达成一致意见，并尽可能多的披露相关信息，以利在最终定稿前提交领导审定时根据具体情况决定取舍和删节，最终确定此报告应披露的信息。　　5、监查事项所出具的报告在最终定