永太科技2010年年度股东大会的通知 2011-04-19

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1、股票代码：002326股票简称：永太科技公告编号：2011-11浙江永太科技股份有限公司2010年年度股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司定于2011年5月21日召开公司2010年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况1、会议时间：2011年5月21日（星期六）上午9时。2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室3、召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场方式召开。5、股权登记日

2、：2011年5月17日6、出席对象：（1）截至2011年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项1、审议《2010年度董事会工作报告》2、审议《2010年度监事会工作报告》3、审议《2010年度财务决算报告》4、审议《2010年度利润分配预案》5、审议《2010年年度报告全文及摘要》6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》7、审议《关于调

3、整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》上述第1-6项议案经第二届董事会第四次会议审议通过，提交本次股东大会审查批准；第7项议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，提交本次股东大会审查批准。本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2010年度述职报告。三、会议登记方法1．登记方式：（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记

4、手续；2、登记时间：2011年5月18日、5月19日和5月20日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼209室。四、其它事项1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；2、会议联系人：关辉、熊伟联系电话：0576-855880060576-85588960传真：0576-85588006特此公告。浙江永太科技股份有限公司董事会2011年4月19日附：授权委托书授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公司2010年年度股东大会，并代表行使表决权

5、。委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年月日