振东制药《山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第

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1、证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2011-008《山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西振东制药股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2011年1月14日在中国证监会指定网站上刊登了《山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2011-006)，由于工作人员疏忽，通知中议案名称表述有误，现作如下更正：更正前：1.审议《公司股东会授权董事会全权办理上市

2、后工商变更登记及修改相应公司章程的议案》2.审议《公司增加经营范围并修改相应公司章程的议案》更正后：1.审议《修改相应公司章程的议案》2.审议《公司增加经营范围的议案》附：《山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》更正后全文。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。山西振东制药股份有限公司董事会2011年1月17日附件证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2011-006山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

3、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2011年1月30日召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定3.会议召开日期和时间：2011年1月30日(星期日)上午9:004.会议

4、地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室5.会议召开方式：现场投票方式6.会议出席对象:(1)截止2011年1月24日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。二、会议审议事项1.审议《修改相应公司章程的议案》2.审议《公司增加经营范围的议案》3.审议《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间

5、建设项目的议案》三、会议登记事项1．登记方式(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件二),并附身份证及股

6、东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。2、登记时间：2011年1月25日(星期二)9:00-12:00、13:00-16:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：山西省长治县光明南路振东科技园董事会办公室。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、联系方式1．联系人：秦正国、宋国亮2．电话：0355-80960123．传真：0355-80960184．电子邮箱：zqb@zdjt.com5．邮编：047100五、其他事项会议会期半天，食宿及交通费自理。山西

7、振东制药股份有限公司董事会2011年1月14日附件一授权委托书现委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山西振东制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由本人的代表自行投票。议案内容同意弃权反对审议《修改相应公司章程的议案》审议《公司增加经营范围的议案》审议《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目的议案》委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持股数:委托人股票账号:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日

8、至本次股东大会结束；2.单位委托须加盖单位公章；3.授权委托书复印有效。附件二山西振东制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会股东参会登记表个人股