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1、证券代码：：：600436：600436600436600436证券简称：：：片仔癀：片仔癀公告编号：：：2009：20092009-2009---007007007007漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司20082008年年度股东大会的通知2008年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。漳州片仔癀药
2、业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2009年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2009年3月25日（星期三）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：一、审议通过《公司2008年总经理工作报告》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。二、审议通过《公司第三届董事会工作报告》出席会议的董
3、事9票同意,0票反对，0票弃权。三、审议通过《公司独立董事2008年度述职报告》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。四、审议通过《公司2008年度财务决算报告》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。五、审议通过《公司2008年度利润分配预案》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。公司2008年度的财务报告经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，并于2009年3月25日出具天健光华审（2009）GF字第020009号审计报告。公司2008年度归属于母公司所有者的净利润140,869,750.42元（其中：母公司139
4、,844,699.73元），提取10%法定盈余公积金13,984,469.97元，加上年初未分配利润120,889,138.07元，年初权益调整86,655.76元，可供股东分配利润247,861,074.28元。扣除已分配2007年度现金股利70,000,000.00元后，拟以2008年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金股利0.55元（含税），共需派发现金股利77,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。本预案尚须公司2008年年度股东大会审议批准。六、审议通过《公司2008年度内部控制自我
5、评价报告》1出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2008年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。七、审议通过《公司2008年度社会责任报告》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2008年度社会责任报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。八、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2008年年度报告》及其摘要详见上交所网站http://www.sse.com.cn。九、审议通过《关于修改〈公司章程
6、〉的议案》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，《公司章程》作如下修改：原第一百七十七条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。现修改为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
7、三十。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因及留存未用于利润分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。十、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。修订后的《独立董事年报工作制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。十一、审议通过《关于修改〈审计委员会年度财务报告审议工作规程〉的议案》出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。修订后的《审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见上交所网站http://www.sse.com.
8、cn。十二、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》鉴于公司第三届董事会将于2009年4月任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的
