四川湖山关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 2

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1、证券代码：000801证券简称：四川湖山公告编号：2010022四川湖山电子股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第八届董事会2010年度第四次会议决定于2010年11月1日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况：1、召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会2、会议时间：2010年11月1日上午10：303、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司总部会议室。4、会

2、议方式：现场会议，逐项表决。二、会议议题：1、审议《关于改选公司董事的议案》；2、审议《关于变更公司名称的议案》；3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；4、审议《关于重新预计2010年度日常关联交易金额的议案》。上述议案的具体内容详见2010年8月7日、10月16日刊登在《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议出席对象：1、截止2010年10月27日下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；12、公司董事、监事和其他高级管理人员；3、公

3、司聘请的律师和其他人员。四、出席会议登记办法：1、登记方式：(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即

4、委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。(6)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。2、登记时间2010年10月28日9：00至17：00。23、登记地址及联系人：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室邮编：621000联系人：张开玉、赵聪联系电话：（0816）2336252传真：（0816）233

5、6335五、其他事项本次股东大会，会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。特此公告。四川湖山电子股份有限公司董事会二○一○年十月十六日3附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川湖山电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持股数：委托人股东账号：委托人身份证号码：委托人（签名）：代理人身份证号码：代理人（签名）：委托日期：2010年月日委托有效期：本次股东大会表决方法：请在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，

6、其他栏打“х”。议案序号议案名称赞成反对弃权总议案对以下所有议案统一表决议案1关于改选公司董事的议案议案2关于变更公司名称的议案议案3关于修订〈公司章程〉部分条款的议案议案4关于重新预计2010年度日常关联交易金额的议案如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。4