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《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008 年度股东》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2009012内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度股东大会增加临时提案和变更会议地点的提示性公告及股东大会补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和吉林省纽森特实业有限公司向公司提交股东大会临时性提案。公司2008年度股东大会会议地点变更。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2009年3月31日召开2008年度股东大
2、会，有关公告详见2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（公告编号：2009008）。2009年3月19日，本公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（持有公司599,231,880股，占公司股本总额的70.46%）和吉林省纽森特实业有限公司（持有公司47,356,706股，占公司股本总额的5.57%）分别向本公司提交提案，提请在2008年度股东大会
3、上增加《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》和《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的有关规定，本公司将中电投蒙东能源集团有限责任公司和吉林省纽森特实业有限公司提交的临时提案提交2008年度股东大会审议。特此公告增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：公司董事会2.本次股东大会会议的召开符
4、合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文1件和《公司章程》的规定。3.时间：2009年3月31日（星期二）13:00至16:004.会议方式：现场方式5.出席会议对象：（1）截至2009年3月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：通辽市科尔沁迎宾馆二、会议审议事项1．会议审
5、议事项是合法的、完备的。2．会议审议事项：（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；（3）审议《关于公司2008年度财务决算报告》；（4）审议《公司2008年下半年利润分配方案的议案》；（5）审议《公司2008年投资计划执行情况暨2009年度投资计划的议案》；（6）审议《公司2008年度关联交易执行情况暨2009年关联交易情况的报告》；（7）审议《公司2008年度经营计划执行情况报告暨2009年度经营计划的议案》；（8）审议《公司2009年度财务预算的议案》；（9
6、）审议《关于修改一号露天矿采矿权价款付款条件的议案》；（10）审议《关于控股子公司鲁霍公司向扎鲁特旗铁进运输有限公司追加投资的议案》；（11）审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；2（12）审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定〈资产收购协议〉的议案》；（13）审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；（14）审议《关于选举公司董事的议案》；（15）审议《关于董事、监事津贴发放的议案》；（16）审议
7、《关于公司2008年年度报告正文和报告摘要的议案》；（17）审议《公司2008年下半年利润分配及2008年度以资本公积金转增股本的方案》；2008年末可供股东分配的利润为487,518,312.18元，资本公积金625,933,097.37元，拟以2008年末总股本850,439,850股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税），共派送现金170,087,970元。以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，共计转增255,131,955股，转增后总股本为1,105,571,805元。股东审议此
8、议案和第（4）项《公司2008年下半年利润分配方案的议案》时，只能对其中一项议案投赞成票，如果同时对两项议案投赞成票则投票无效。（18）审议《关于拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司资产的议案》；公司3月5日第三届董事会第三次会议通过了公司拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司原机关办公楼、档案馆资产的议案。本议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联
