内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议....pdf

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1、证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2010003内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知，会议于2010年3月7日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，其中董事张遐先生，独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托董事王大庆先生、独立董事胡三

2、高先生代为表决，共有10名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下事项：一、审议《公司2009年度董事会工作报告》董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。公司董事会独立董事才庆祥、穆延荣、胡三高、孔雨泉提交了《2009年度独立董事述职报告》。二、审议《公司2009年度总经理工作报告》董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。三、审议《公司2009年度财务决算报告》董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案

3、尚需提交公司2009年度股东大会审议。四、审议《关于会计师事务所2009年度审计工作总结的议案》董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。五、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。公司独立董事、公司保荐代表人已分别对报告发表了意见,公司监事会也审1议通过了该报告。六、审议《公司2009年度利润分配方案的议案》公司2009年度共实现净利润889,888,699.17元，本次可供分配的利润为1,145,912,798.13元，公司拟以总股本1,105,571,805股为基数，向公司全

4、体股东每10股送2股红股，每10股派3元人民币现金（含税），共计送红股221,114,361股，派发现金331,671,541.5元。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。七、审议《关于公司2009年度投资计划执行情况暨2010年度投资计划的议案》2009年投资计划为68,895.94万元，实际完成56,930.98万元。实际完成情况低于计划主要原因：一是2009年1月1日起，国家允许纳税人购置固定资产所发生的进项税从销项税额中抵扣，由于公司2009年计划投资额包含税款，实际完成时减少了1

5、7%的税差。二是公司内部单位部分设备调剂使用，未实施购置投资计划。2010投资围绕霍林河一号露天矿改扩建工程进行，计划投资18,554.38万元，其中：一号露天矿改扩建工程尾工投资12,806.51万元，更新改造项目投资4,787.87万元，科技进步投资20万元，小型基建投资940万元。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。八、审议《公司2009年度关联交易执行情况暨2010年关联交易情况的报告》本议案为关联交易事项，公司独立董事和保荐机构对公司2009年度关联交易执行情况及2010年关联

6、交易情况发表了独立意见和保荐意见。公司关联董事王树东先生、王冲先生、刘政权先生、刘毅勇先生、李云峰先生、李永先先生对此项议案回避表决。公司2010年关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2010005号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。2该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。九、审议《关于公司2009年度经营计划执行情况报告暨2010年度经营计划的议案》2009年公司

7、生产量完成全年计划的100.38%；2009年生产销售量完成全年计划的100.81%；2009年营业总收入完成计划的100.99%，营业总成本完成计划的98.47%；2009年利润总额完成计划利润的119.17%。2010年计划煤炭生产和收购量较上年增长1.99%。2010年计划原煤销售量较上年增长1.56%。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。十、审议《关于公司2010年度财务预算的议案》由于2010年综合单价有所增长，公司预计2010年利润总额较上年增长20%至40%，若未来公司受市

8、场因素影响，煤炭销售价格比预测下降，将出现与上述预算不符现象。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司20