建投能源关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 201

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1、证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2010-49河北建投能源投资股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、公司第六届董事会第六次会议决定召开公司2010年第三次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开日期和时间：2010年11月11日9:30，会期半天。4、会议召开方式：现场会议5、出席对象：（1）截至2010年11月5日下午收市后，在中国证券

2、登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。6、会议地点：公司会议室地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层二、会议审议事项审议《关于对公司2010年日常关联交易重新预计的议案》；三、会议登记方法具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；1股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2010年11月

3、10日（上午8:30—下午5:00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。四、股权登记日股权登记日为2010年11月5日。五、注意事项1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。联系人：郭嘉电话：0311-85518633传真：0311-85518601河北建投能源投资股份有限公司董事会2010年10月25日2附件：授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：受托人（签名）：身份证号码：身份证号码：持有股数：股东账号

4、：委托日期：年月日3