三维通信股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股

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1、002115三维通信公告证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2010－039三维通信股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2010年第二次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2010年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行

2、政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、召开时间：现场会议时间：2010年9月14日（星期二）上午9：30；网络投票时间：2010年9月13日——2010年9月14日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月13日下午15：00——9月14日下午15：00期间的任意时间。4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；5、召开方式：现场投票与网络投票相结合；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

3、合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。1002115三维通信公告7、出席对象：（1）2010年9月8日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票

4、时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司聘请的保荐人代表。二、会议审议事项1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。2、议程：（1）审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》三、出席现场会议登记办法1、登记手续：（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（2）出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人

5、身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。2、登记时间：2010年9月10日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00；3、登记地点：三维通信股份有限公司证券事务部；4、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。四、股东参加网络投票的身份认证与投

6、票流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的2002115三维通信公告公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码投票简称买卖方向买入价格362115三维投票买入对应申报价格3、股东投票的具体流程①输入

7、买入指令；②输入证券代码362115；③在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：序号议案名称对应申报价格总议案100.00议案1《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》1.00④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应申报股数同意1股反对2股弃权3股⑤确认投票委托完成。4、注意事项①投票不能撤单；②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；③同一表决权既通过现场投票又通过网络投票的，

8、以第一次投票为准；④如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票