中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年第二次临时股

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1、证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2006-43中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布关于召开2006年第二次临

2、时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议”）的第一次提示公告。一、本次会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月18日下午2:00网络投票时间：2006年8月16日至2006年8月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月16日至8月18日期间每交易日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月16日9:30至8月18日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司会议室3、股权登记日：200

3、6年8月9日4、会议召集人：公司董事会15、会议形式：采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）和网络投票相结合的形式。6、参会方式公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任何一种表决方式。7、提示性公告本次会议召开前，公司将于2006年8月16日发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。8、出席会议对象(1)凡2006年8月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公

4、司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师。9、公司股票停牌事宜公司股票将于2006年8月10日起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。二、会议审议事项本次会议审议事项为《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式1、流通股股东具有的权利流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之

5、二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式2根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事会应当向流通股股东就股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的具体程序见公司于2006年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上

6、的《中钨高新材料股份有限公司董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。(1)如果同一股份通过现场投票、征集投票和网络投票重复投票，以现场投票为准。(2)如果同一股份通过征集投票和网络投票重复投票，以征集投票为准。(3)如果同一股份多次通过征集投票重复投票，以最后一次征集投票为准。(4)如果同一股份多次通过网络投票重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。3、流通股股东参加投票表决的重要

7、性(1)有利于保护自身利益不受到侵害；(2)充分表达意愿，行使股东权利；(3)如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股股东是否投了反对票，只要其3为本次股权分置改革实施之日登记在册的公司股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。四、现场会议登记方法1、登记手续(1)法人股东应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。(2)个人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人应

8、持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记手续。(3)异地股东可采