旭龙实业集团公司制度汇编(讨论稿)7.15最终

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1、河南旭龙集团有限公司制度汇编征求意见稿二O一四年六月69目录一、公司已印发管理制度51.河南旭龙集团有限公司所属子公司管理办法62.2014年度企业负责人业绩考核管理办法20二、公司治理类管理制度251.董事会议事规则262.子公司监事会议事规则38三、公司关键性管理制度431.会议制度442.重大及应急事项报告制度523.干部员工外出请假报告制度554.经济活动分析制度605.全面预算管理办法676.合同管理制度737.审计事务管理办法858.招投标管理制度919.投资管理办法125四、人力资源与社会保障类管理制度1311.公司所属子公司经营班子年薪管理

2、办法1322.公司及所属子公司中层及以上人员管理办法1343.借调人员管理办法1414.劳动合同管理办法1435.劳动人事管理规定1466.人事档案管理办法1507.职工社会保险管理办法1528.退休人员管理办法158699.员工培训管理办法16110.员工异动管理规定16611.招聘员工管理办法17112.住房公积金管理办法17713.员工考勤管理办法180五、行政后勤接待等综合类管理制度1881.印章管理办法1892.手机通讯费用管理办法1983.接待管理制度2004.车辆管理制度2035.档案管理制度2136.办公用品购置及管理办法2187.办公楼水

3、、电、暖、空调管理办法2268.门卫管理制度2299.办公楼卫生管理实施细则23210.消防安全管理办法23411.信访上访稳定管理办法23612.保密管理规定241六、财务类管理制度2521.担保制度2532.财务审批及付款规定2593.财务人员轮岗与交接制度2624.固定资产管理办法2655.会计档案管理制度2786.会计核算办法2847.货币资金管理办法296698.资金借贷管理制度2989.差旅费管理办法30010.银行账户管理制度304七、安全生产类管理制度3061.安全生产管理制度307八、经济法律与审计监督类管理制度3171．法律事务管理办法

4、3182．审计工作管理办法3223．委托审计管理办法3314．财务收支审计办法3355.合同审计办法3406．招标审计办法3447．经济责任审计办法3468．建设项目竣工决算审计办法3509.建设项目审计办法35210．审计档案管理办法358九、运营生产招投标类管理制度3661.统计管理制度3672.评标专家管理办法3693.运营管理办法373十、党工团类管理制度3771.职工疗养费用补贴管理办法3782.女职工劳动保护及生育假期有关规定3803.公司送温暖活动暂行规定38269一、集团公司管理制度69河南旭龙集团有限公司所属子公司管理办法第一章总则第一条

5、为明晰河南旭龙集团有限公司(以下简称公司)与所属子公司之间的管理关系，促进子公司科学规范、有序健康的发展，切实维护公司对外投资合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、各类法律法规和规范性文件，以及公司《章程》等，结合公司及所属子公司实际，特制定本管理办法。第二条本办法所称的子公司是指：公司在中国境内设立的全资或控股(能合并会计报表)有限责任公司。全资子公司是指由公司独资设立的全资子公司，持股比例为100%。控股子公司是指由公司持股比例超过50%的子公司或持股比例虽低于50%，但根据相关协议规定拥有其实际控制权或相对控股权的子公司。第三条根据《公司法》，及“

6、三重一大”事项。本办法着重对公司与子公司之间的治理结构，以及人事管理、战略投资及经营计划管理、资本与财务管理、审计及监督管理、品牌管理、运营及安全管理等六个工作业务方面进行了权责划分。“三重一大”事项：重大决策、重要人事任免、重大项目和大额度资金使用，简称为“三重一大”。　　重大决策是指单位对外投资、担保、体制改革、重要管理制度、工资福利、职工利益等重大事项的决策。　　重要人事任免是指对本单位中层以上经营管理人员和下属机构负责人的任命、免职或者聘用、解除聘用。　　重大项目是指单位工程建设、固定资产及仪器设备的购置等事项。　　大额度资金是指用于经营、投资、借

7、贷且数额较大的资金。第二章公司与子公司的定位69第四条公司作为出资人的定位是投资决策中心、监控服务中心、利润归集中心。子公司作为被投资法人主体的定位是利润创造中心、业务拓展中心、成本控制中心。（一）公司定位1.投资决策中心（1）制定公司发展战略，决定子公司投资与发展方向;（2）根据子公司的战略重点，审批子公司年度经营目标、投资计划、固定资产购置、财务预算、分红方案及决算报告、对外担保、融资等“三重一大”事项;（3）按照“三高”（高科技、高成长、高盈利）投资原则，进行投融资管理，寻求合适的投资项目，进行股权投资。2.监控服务中心（1）加强对子公司发展规划设计

8、、投资计划及财务预决算实施的监督控制。（2）对子公司核心业务关键环