公司制度清单

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制度清单序号制度及流程部门备注一级二级三级1资金管理货币资金管理制度资金支付授权审批制度财务部2货币资金授权审批制度财务部3现金管理控制制度财务部4银行存款控制制度财务部5印章管理制度财务部6资金往来管理制度财务部7财产管理固定资产管理制度固定资产授权批准制度综合部8固定资产购置管理制度综合部９固定资产验收管理制度综合部10固定资产保管制度综合部１1固定资产折旧制度财务部12固定资产盘点制度综合部13固定资产处置制度综合部14固定资产转移制度综合部１5库存管理制度库存物资授权审批制度采购部16物资采购控制制度采购部１７物料储存管理制度采购部18仓库调拨管理制度采购部19物料领用管理制度采购部２0物料发放管理制度采购部21库存盘点管理制度采购部２２废损存货管理制度采购部2３存货核算管理制度财务部2４无形资产管理制度无形资产授权批准制度综合部25取得与验收控制制度综合部２6无形资产使用管理制度综合部27无形资产处置与转移管理制度综合部28无形资产重大处置集体合议审批制度综合部２9财务相关会计核算制度会计核算制度财务部3０财务报告管理制度财务报告编制管理制度财务部31会计凭证管理办法财务部32财务报告编制准备管理制度财务部３3财务报告报送与披露管理制度财务部34成本费用管理制度成本费用授权批准制度财务部３５成本费用预测管理制度财务部

1３6成本费用预算编制制度财务部37成本费用执行控制制度财务部３８成本费用核算制度财务部备用金及个人借款管理制度财务部３9预算管理制度预算授权批准制度财务部40预算编制管理制度财务部４1预算执行控制制度财务部42预算调整管理办法财务部4３预算执行分析制度财务部44预算审计管理制度财务部4６投融资长期股权投资管理制度投资授权批准制度财务部47长期股权投资决策制度财务部48长期股权投资执行管理制度财务部４9长期股权投资处置管理制度财务部50筹资融资管理制度筹资融资授权批准制度财务部5１筹资融资决策管理制度财务部5２筹资融资执行管理制度财务部５3筹资融资偿付管理制度财务部54担保管理制度担保授权审批制度财务部55担保风险评估制度财务部56担保业务执行管理制度财务部57采购业务采购管理制度采购授权审批制度采购部58采购申请审批制度采购部５9物资材料管理制度采购部60采购预算管理制度采购部61采购控制制度采购部6２供应商考察制度采购部63验收管理制度采购部６4付款控制制度采购部６5退货管理制度采购部66应付账款管理制度财务部67供应商管理制度采购部68市场拓展市场拓展管理制度项目开发管理制度市场拓展部６9投标管理制度市场拓展部７0客户分类管理办法市场拓展部７1市场拓展预测管理市场拓展部７２市场拓展管理制度市场拓展部

27３客户信用管理制度市场拓展部75行政人事合同管理制度合同授权审批制度综合部76合同会审制度综合部77合同专用章管理制度综合部78合同违约及纠纷处理制度综合部79档案管理制度综合部８０印章管理制度综合部81办公室管理办法综合部82车辆管理办法综合部８3安全保卫管理制度综合部84食堂管理制度综合部85宿舍管理办法综合部86应急预案综合部87人力资源管理制度企业人力资源需求计划人力资源部８８招聘管理制度人力资源部８9培训管理制度人力资源部90绩效考核管理制度人力资源部91薪酬与激励管理制度人力资源部９2晋升与离职管理制度人力资源部93项目管理项目成本核算项目成本核算制度成本管理部94验工计价制度成本管理部95项目合同管理制度成本管理部９6进度款、竣工结算管理制度成本管理部97项目过程签证与变更管理成本管理部98业务外包业务外包的授权制度和审核批准制度成本管理部99外包质量控制规定成本管理部１0０外包商管理制度成本管理部

3１01业务外包费用结算成本管理部业务外包合同管理制度成本管理部1０2外包业务资产管理制度成本管理部1０3项目计划、进度管理项目计划、进度管理制度工程部10４内控计划管理制度工程部105工程项目台账管理制度工程部１06施工计划编制程序及要求工程部107项目技术管理施工准备工作标准工程部1０８开工前的审批程序工程部109施工现场标准化管理制度工程部11０技术管理规范工程部1１1项目施工技术重难点问题处理程序工程部112项目工程质量管理工程质量检查制工程部１13施工图纸会审制度工程部11４技术交底制度工程部115施工方案审批制度工程部116工程质量检查制度工程部11７项目工程定期汇报及总结制度工程部118工程质量事故报告处理制度工程部1１9项目安全管理安全生产责任制工程部1２０安全生产教育培训制度工程部121消防安全责任制度工程部１22安全生产检查制度工程部123安全生产事故报告和处理制度工程部124安全生产考核制度工程部125研发管理研发管理制度工程部126专利管理专利管理制度工程部127区域管理区域办公室管理制度区域办

4区域管理１２８区域市场拓展资源调研管理区域办129机械设备管理制度区域办1３０外部关系维护管理制度区域办13１内部审计内部审计管理制度内审部132专项审计制度内审部举报投诉管理内审部133组织架构组织结构设计与调整管理制度人力资源部1３４授权管理制度人力资源部1３5发展战略企业战略管理制度运营部136社会责任企业社会责任管理制度综合部1３7企业文化企业文化培育及管理制度综合部

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