三安光电股份有限公司

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1、三安光电股份有限公司6007032008年年度报告600703三安光电股份有限公司2008年年度报告目录一、重要提示.........................................................................1二、公司基本情况简介.................................................................1三、主要财务数据和指标：.............................................................2四、股本变动及股东情况

2、...............................................................3五、董事、监事和高级管理人员.........................................................8六、公司治理结构....................................................................13七、股东大会情况简介................................................................16八、董

3、事会报告......................................................................18九、监事会报告......................................................................31十、重要事项........................................................................34十一、财务会计报告.................................................

4、.................41十二、备查文件目录.................................................................1032600703三安光电股份有限公司2008年年度报告一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智

5、俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介公司法定中文名称三安光电股份有限公司公司法定中文名称缩写三安光电公司法定英文名称SANANOPTOELECTRONICSCO.,LTD公司法定代表人林秀成公司董事会秘书情况董事会秘书姓名易声泽董事会秘书联系地址湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号董事会秘书电话0716-4138696董事会秘书传真0716-4138696董事会秘书电子信箱zhengquan@sanan-e.com公司证券事务代表情况证券事务代表姓名李雪炭证券事务代表联系地址湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号证券事务代表电话071

6、6-4138696证券事务代表传真0716-4138696证券事务代表电子信箱zhengquan@sanan-e.com公司注册地址湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号公司办公地址厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司办公地址邮政编码361009公司国际互联网网址www.sanan-e.com公司电子信箱zhengquan@sanan-e.com公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http//www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交

7、易所ST三安600703ST天颐其他有关资料公司首次注册日期1993年3月27日公司首次注册地点湖北省荆州市2001年3月22日公司变更注册日期2008年6月27日湖北省荆州市公司变更注册地点湖北省荆州市企业法人营业执照注册号420000000008971税务登记号码421001271752845公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称武汉众环会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址武汉市汉口解放大道单洞路口国际大厦B座16-18层1600703