甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购...

《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购...》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司GANSUYASHENGINDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD.向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）上市公司：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：亚盛集团股票代码：600108交易对方：甘肃省农垦集团有限责任公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号通讯地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号签署日期：二〇〇九年三月十日1-2-1甘肃亚盛实业

2、（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要董事会声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；备查文件置于本公司供查阅。本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真

3、实、完整。本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要重大事项提示一、审核风险本次交易尚需本公司股东大会批准，

4、且需提交中国证监会并购重组委员会审核，并经中国证监会核准。因此，本次交易能否获得上述权力机构的批准/核准，以及在批准/核准的时间上存在不确定性。二、授权经营土地事项本次交易完成后，本次交易涉及的十宗土地使用权将过户到上市公司。十宗土地为授权经营的土地，甘肃省国土资源厅已经以甘国土资函【2009】6号文件批准了甘肃农垦以作价入股的方式投入到亚盛集团，相关土地评估报告已经甘肃省国土资源厅备案，土地审批的相关手续已履行完毕。本次交易完成后，亚盛集团享有授权经营状态下土地资产所产生的一切收益。由于十宗土地使用权为授权经营

5、性质，在甘肃省农垦集团范围内处置时需获得甘肃省国土资源厅的批准，特提醒投资者注意。三、盈利预测风险本公司编制了2009年度盈利预测报告，甘肃省农垦集团有限责任公司编制了标的资产2009年度盈利预测报告，上述报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核。上述盈利预测报告是本公司及甘肃农垦管理层在一定估计假设的基础上编制的，由于所依据的各种假设具有不确定性，实际结果可能与盈利预测结果存在差异，投资者进行投资决策时应谨慎使用。四、整合风险本次交易涉及的七家农场土地面积大、分布区域广，各家农场经营相对独立，这对本次交易完

6、成后的农业类资产整合提出了更高的要求。如果公司不能够顺应农业产业化、规模化发展趋势，有效整合七家农场农业类资产，建立起适合现代1-2-3甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要化农业的生产经营模式，将不利于增强上市公司持续盈利能力，将存在达不到预期效果的可能。五、市场风险本次交易涉及的七家农场主要种植啤酒花、啤酒大麦、棉花等经济作物，上述产品的市场价格受供求关系等多种因素的影响，市场价格波动会对本次交易完成后公司的利润产生一定影响。六、政策影响本次交易完成后，公司的农业类资产

7、规模迅速扩大，作为公司主营业务之一的农业业务得到进一步加强。农业行业受国家及地方政策的重点扶持，并享受一系列税收优惠政策。农业政策以及相关税收政策的调整，将对公司经营状况和盈利水平产生一定影响。七、对自然条件的依赖农产品生产受所处区域气候、土壤、水资源等自然条件的影响较大，风灾、寒潮、旱灾、地震、病虫害传播等自然灾害也会严重影响农作物的生长，上述自然条件的状况以及自然灾害的发生将对公司农业生产造成一定影响。八、实际控制人控制风险本次交易完成后，甘肃农垦将直接持有本公司股份，增强了对本公司的控制力。若甘肃农垦利用其

8、实际控制人地位，对董事人选、公司经营决策和管理、投资方向、资产交易、修改公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响，则可能影响其它股东尤其是中小股东的利益。本公司提请投资者对上述重大事项予以关注，并结合其他信息披露资料谨慎判断及投资决策。1-2-4甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要目录董事会声明........