平安信托投资有限责任公司

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1、平安信托投资有限责任公司2007年度报告平安信托投资有限责任公司二〇〇八年四月第一节重要提示及目录一重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。董事葛俊杰先生因工作原因未出席公司第三届董事会第六次会议，授权董事长童恺先生行使表决权。独立董事夏立平先生、李罗力先生认为，本报告真实、准确、完整地披露了公司2007年度的经营管理情况。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。公司负责

2、人童恺先生、主管会计工作负责人宋成立先生和会计部门负责人张萍女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。-1-二目录第一节、重要提示及目录………………………………………………………………1第二节、公司概况………………………………………………………………………3第三节、公司治理………………………………………………………………………5第四节、经营管理………………………………………………………………………10第五节、会计报表………………………………………………………………………16第六节、会计报表附注……

3、……………………………………………………………22第七节、财务情况说明书………………………………………………………………33第八节、特别事项揭示…………………………………………………………………34-2-第二节公司概况一、公司简介1、公司历史沿革平安信托投资有限责任公司（以下简称“本公司”）的前身为成立于一九八四年的中国工商银行珠江三角洲金融信托联合公司。一九九六年，经中国人民银行批复同意，中国平安保险（集团）股份有限公司收购了该公司全部股权，收购完成后更名为平安信托投资公司，同时注册资本由原来

4、的人民币0.5亿元增加到人民币1.5亿元。二○○一年，经中国人民银行批复，本公司重新登记和增资改制，公司更名为现有名称，同时注册资本由人民币1.5亿元增加到人民币5亿元。二○○三年，经中国人民银行批复，本公司的注册资本由人民币5亿元增加至人民币27亿元。二○○五年，经中国银行业监督管理部门批复，本公司的注册资本由人民币27亿元增加至人民币42亿元。2、公司法定中文名称：平安信托投资有限责任公司公司法定英文名称：CHINAPINGANTRUST&INVESTMENTCO.,LTD(缩写为PATIC

5、)3、公司法定代表人：童恺4、公司注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦邮政编码：518029公司国际互联网网址：HTTP://WWW.PINGAN.COM电子邮箱：pub_paxt@pingan.com.cn5、信息披露事务负责人：张萍信息披露事务联系人：黄东振电话：（0755）22623008传真：（0755）82436141电子邮箱：pub_paxt@pingan.com.cn6、公司选定的信息披露报纸：《证劵时报》、《中国证劵报》、《上海证券报》公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处7、

6、公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼-3-二、组织架构图2.2股东会董事会监事会提名与薪酬委员会财务计划委员会审计委员会信托委员会总经理室信自信私信托信消有托直投投人财稽运托业托费资业接资资财务核营业务投信金务投拓管富企监管务部资贷投核资展理管划察理部部部资算部部部理部部部部部部-4-第三节公司治理一、公司治理结构1、股东报告期末公司股东总数为2个，相关情况如下：表3.1.1注册资本股东名称持股比例法定代表人注

7、册地址主要经营业务及主要财务情况(亿元)投资保险企业、开展保险资金运用业★中国平安保险(集99.88%马明哲73.45深圳市务等；2007年末公司资产总额6511亿团)股份有限公司元食品贸易，产业投资与管理，现代服上海市糖业烟酒(集0.12%吴顺宝3.21上海市务业等；2007年末公司资产总额77亿团)有限公司元★为公司最终实际控制人2、董事、董事会及其下属委员会表3.1.2-1（董事会成员）所推举的该股东持姓名职务性别年龄选任日期简要履历股东名称股比例(%)2004年7月加入平安信托公司；原任

8、高盛（亚洲）童恺董事长男372004年9月平安保险99.88%有限责任公司执行董事、亚太区保险投行业务主管（除日本外）中国平安保险（集团）股张子欣董事男442004年9月平安保险99.88%份有限公司执行董事、总经理、首席财务官中国平安保险（集团）股John董事男452007年10月平安保险99.88%份有限公司副总经理、首PEARCE席投资执行官中国平安保险（集团）股王利平董事女512007年10月平安保险99.88%份有限公司副总经理中国平安保险（集团）股姚波董事男372007年10月平安保