上海延华智能科技（集团）股份有限公司

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1、证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2014-040上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示：2014年4月21日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》。胡黎明先生作为关联董事，回避了表决。公司独立董事及保荐机构就本次关联

2、交易事项发表了意见。一、交易概述公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）拟与公司参股公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）签署《三亚美高梅度假酒店节能改造分包合同》，合同金额为人民币：10,980,000.00元(人民币：壹仟零玖拾捌万元)，本次工程承包范围：照明系统、冷水机房整体优化控制系统、空调箱变频控制系统、能耗监测管理系统的设备供货、设备安装、调试、测试、竣工验收、检测开通、售后服务和操作培训，并为甲方现场运维服务人员提供本项目承包范围内系统相关的技术支持。二、

3、交易双方基本情况（一）上海东方延华节能技术服务股份有限公司成立时间：2008年11月6日注册地点：上海市闵行区新骏环路189号C122室企业类型：股份有限公司（非上市）法定代表人：胡黎明注册资本：人民币3000万元股东情况：1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司持股数量为2754万股，持股比例为91.8%；2、上海睿孚投资有限公司持股数量为138万股，持股比例为4.6%；3、余裕持股数量为108万股，持股比例为3.6%。经营范围：节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术

4、咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]经审计，截至2013年12月31日，东方延华的总资产为64,109,878.70元，净资产为51,953,729.07元，资产负债率为18.96%；2013年营业收入为36,762,904.56元，净利润为13,661,297.85元。（二）海南智城科技发展股份有限公司成立时间：2013年1月14日注册地点：海南省三亚市崖城创意产业园

5、区内企业类型：股份有限公司法定代表人：胡黎明注册资本：人民币6000万元股东情况：1、三亚智慧城市一卡通发展有限公司出资人民币1920万元，占注册资本的32%；2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1800万万元，占注册资本的30%；3、上海燊乾投资有限公司出资人民币780万元，占注册资本的13%；4、武汉光谷软件有限公司出资人民币780万元，占注册资本的13%；5、江苏金茂创业投资管理有限公司出资人民币720万元，占注册资本的12%。经营范围：智能交通及城市一卡通运营，建筑工程，弱电工程，网络工程，装饰安装

6、工程，建筑智能化工程的勘测、设计、监理及咨询服务，消防工程，水电、制冷设备安装工程，交通控制设施安装工程，交通控制设施安装工程，城市规划设计工程，公共安全防范工程，卫星电视系统的设计及安装，计算机技术服务，网络科技开发及咨询服务，设计、制作、代理发布国内各类广告，企业管理咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品的销售。经审计，截至2013年12月31日，海南智城的总资产为9,462,221.44元，净资产为6,374,270.44元，资产负债率为32.63%；2013年营业收入为95,9

7、57.19元，净利润为-5,625,729.56元。（三）双方构成关联方的情况：公司董事胡黎明先生同时为东方延华、海南智城法定代表人和董事，公司高管张彬先生担任海南智城总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。三、关联交易的定价政策交易双方依据公平、公正、合理的原则，参照市场价格协商定价。四、关联交易的主要内容1、合同签署双方：甲方：海南智城科技发展股份有限公司乙方：上海东方延华节能技术服务股份有限公司2、工程概况：工程名称：三亚美高梅度假酒店节能改造合同能源管理项目工程地点：

8、海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区分包工程名称：三亚美高梅度假酒店节能改造项目建设工期：以建设方和甲方所签工程合同总工期为准。3、结算方式：1）合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付20%预付款；2）设备进场安装调试结束后15个工作日内，甲方向乙方支付45%工程进度款；3）工程系统验收通过，在与甲方完成竣工结算后15