广东微云科技股份有限公司公开转让说明书

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1、广东微云科技股份有限公司公开转让说明书广东微云科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一六年五月广东微云科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益

2、作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2广东微云科技股份有限公司公开转让说明书风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）行业竞争的风险我国云计算软件行业具有广阔的发展前景和市场空间，随着新的市场主体进入，行业内的企业也在加快推出新产品和市场布局。如果公司不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不能利用自身的优势迅速做大做强，扩大市场份额，公司有可能面临市场份额下降的风险，从

3、而对公司的盈利能力产生不利影响。（二）市场区域集中风险报告期内，公司的收入主要集中在广东省和江苏省，二者对公司的收入贡献达到70%以上。尽管公司实现收入的区域在快速扩大，但是在短期内仍将集中在广东和江苏市场。如果上述市场对公司产品的需求量下降，将会对公司的业绩产生不利影响。（三）技术创新风险云计算软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点。公司已拥有多项计算机软件著作权，并将核心技术转化为软件产品进行生产、销售，但目前软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，如果公司对技术、

4、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，在新产品的研发方向上不能正确判断，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，存在一定的技术创新风险。（四）人才流失的风险云计算软件专业化程度较高，对相关人员知识、技能等相关素质要求较高。随着公司经营规模的扩大，如果公司在人才引进和培养方面工作不力，公司会面临核心技术人员不足或流失的风险。（五）税收优惠政策变化风险广东微云科技股份有限公司公开转让说明书目前，公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率交纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分，即征即退。如软件产品的增值税的税收优惠政策调整，

5、将对公司的经营业绩和利润水平产生相应影响。（六）管理风险随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，如公司管理水平不能适应规模迅速扩张以及业务持续发展的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的管理效率和竞争能力，进而影响公司的盈利能力和投资者利益。（七）内部控制风险随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2016年1月整体变更

6、为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份有限公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识需要逐步提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。（八）实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人李志勇与胡朗分别直接和间接持有公司65.60%和9.94%的股权，李志勇为公司董事长，胡朗为公司董事，两人能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响。如

7、果实际控制人对公司重大事项实施不当控制，可能会影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。4广东微云科技股份有限公司公开转让说明书目录声明................................................................................................................................2风险及重大事项提示.................................................

8、..................................................3目录.......................................................................