西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书

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1、西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二零一六年八月西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营

2、与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）报告期内公司净利润为负的风险报告期内，公司净利润持续为负，2016年4月、2015年度、2014年度净利润分别为-16.56万元、-190.71元、-174.44元。这主要是因为公司2013年完成厂房建设并搬入新厂房后，固定资产折旧摊销增大、固定成本增加导致报告期内持续亏损，同时2015年度因东方航空提出新的资质要求导致送件减少，亏损扩大。目前公司已取得EASA资质，且2016年开始业务规模快

3、速提升，报告期内持续亏损的情况有望改善。但因为公司收入规模较小，产能未完全释放，导致固定成本占营业成本较大，短期内仍可能存在无法盈利或盈利规模较小的风险。（二）市场竞争加剧的风险公司的主营业务为民用航空器部件的维修、检测。目前国内从事此类业务的服务企业主要由三大类型的企业构成：独立第三方航空维修企业、航空公司下属的维修企业及合资或外资维修企业，行业面临三类企业的竞争，其中国内第三方航空维修企业竞争压力最大。公司所处航空器维修行业市场竞争较为激烈，公司近年来不断加大技术投入，努力提升维修技术的先进性及技术人员的技术水平，公司机载设备维修能力得到持续提升，在国内各大航空公司具有一定的品

4、牌知名度以及良好的口碑，但随着行业内技术水平提升及专业领域细分的要求的提高以及国内外行业市场的进一步开拓，行业竞争将日渐加剧。（三）行业技术风险航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，确保飞机的安全，航空维修是飞机使用的前提和必要条件，是航空业的重要组成部分。近年来，随着航空设备不断的应用最新的科技成果，性能更高级，技术更加综合，结构也更加复杂，给航空设备的维修带来了巨大的挑战。若技术人员无法掌握最新的维修技术，不断提升维修技能，保证维修技术的领先性，则公司可能面临客户流失，1-1-2西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书不能有效的抢占市场，最终使得公司盈利能力下降

5、的风险。（四）技术人员流失风险航空器维修作为高技术要求的行业，对于专业维修人员素质和能力要求较高，维修能力的获取依赖于核心技术人员对于维修技术的掌握以及技术工人的培养。随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增大，人才竞争日益激烈。如何吸引技术人才和稳固企业自身的核心技术团队则是企业的一项重任，是企业能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。公司十分重视核心技术人员成长和激励，对于核心技术人员进行报酬、股权等激励，但未来若核心技术人员发生流失，势必会对公司的发展产生不利影响。（五）企业维修资质风险我国对航空维修行业采用了维修许可管理制度，取得对应项目的《

6、维修许可证》是从事航空维修的必备资质条件，企业获得许可证后方可从事航空维修业务。中国民用航空局及其地区管理局每年定期或不定期进行审核、检查等监管，若检查发现企业不符合CCAR-145R3《民用航空器维修单位合格审定规定（2005修订）》要求，根据CCAR-145R3部“罚责”部分条款，严重时可吊销企业的维修许可。倘若因中国民用航空局修改相关法律法规，以及经检查发现企业不符合维修许可要求的，企业有可能发生该维修许可证被吊销的经营风险，将对企业的持续经营产生严重的不利影响。（六）维修质量风险公司从事民用航空器部件的维修业务，随着竞争加剧客户对企业维修质量、维修技术、维修管理等方面也提出

7、了更高的要求。此外，航空机载设备的新技术、新创新，也增加了维修的技术难度和复杂程度。若企业在客户服务过程中，未够达到应有的维修服务质量标准，也将减少企业的目标客户或潜在客户，造成客户流失，企业面临经营业绩下滑的风险。1-1-3西安恒锵航空科技股份有限公司公开转让说明书（七）法人治理风险因公司改制为股份公司成立时间较短，虽建立健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系，但公司治理模式和内部控制体系的落实和执行也需要在生产经营过程中逐渐完善。另外，随着公司经营规