哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议

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1、证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2008-028哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2008年11月17日上午9:00在公司会议室召开。该次会议公司董事会于2008年11月12日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7名，实到7名

2、。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员及高管列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》。一、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程是经国家计划委员会计投资[1998]63号文批准的大型集中供热项目。哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂是该项工程的主热源单位。热电厂现有三台煤粉锅炉

3、设备，已经运行20年，不仅维修费用逐年增高、热效率逐年降低，而且不能满足“节能减排”的环保要求。2007年9月份开始，省环保局根据国家“节能减排”的要求，开始布署省及哈尔滨市节能减排工作，要求各排放单位在2009年6月份之前，必须完成烟气脱硫项目整改，我公司热电厂也在整改范围之内。此期间，市环保局对我公司下达了节能减排任务，要求公司按期完成脱硫装置的安装。公司组织专家对安装脱硫装置和用安装循环流化床锅炉替代现有煤粉炉两种方案进行了详细的论证。对于安装脱硫装置方案，经论证，全套脱硫设备整体投资大约1600万元

4、，每年的运行成本约450万元，并占用大量的场地，无法解决。还须配备运行维护人员，脱硫费用比较高。另外，三台煤粉炉已临近报废年限，如果现在上马脱硫项目，几年以后锅炉更新，脱硫项目也随之报废。采用循环流化床锅炉代替现有煤粉炉方案是可行方案，其优点包括：脱硫效率高；燃1料适应性好；燃烧物中NOx排放较原有煤粉炉少；灰渣含碳量低且活性好，能100%利用；锅炉的负荷调节、压火、起动性能好；热效率比煤粉炉高1-3%，节能高效。2008年4月22日，公司热电厂向市环保局提交了《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环

5、流化床锅炉代替脱硫设施的请示》，2008年5月8日，市环保局以哈环复字[2008]25号文件《关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环流化床锅炉代替脱硫设施事宜的批复》同意公司热电厂通过将3台锅炉更新为循环流化床锅炉，同步建设静电或布袋除尘设施及安装烟气自动监控系统与省、市环保部门联网的方式完成二氧化硫减排任务。根据环保局的批复，公司委托黑龙江省林业设计研究院对该项工程循环流化床锅炉替代煤粉锅炉工程项目进行了可行性研究，并出具了可行性研究报告（可行性研究报告见上海证券交易所网站http://www.s

6、se.com.cn）。项目内容：用循环流化床锅炉替代煤粉锅炉，以解决环保达标排放和燃煤经济性问题。项目名称：哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目。项目投资主体：哈尔滨哈投投资股份有限公司。项目建设地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂内主厂房隔道一侧的绿地（一期）；热电厂锅炉房拆除原煤粉锅炉处（二期）。建设规模：一期建设1×130t/h循环流化床蒸汽锅炉；二期建设2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉。投资进度：一期工程2009年新建一台130t/h循环流化床锅炉，建设投资55

7、59.96万元，2010年投产；二期工程2011年将两台130t/h煤粉锅炉改建成两台130t/h循环流化床锅炉，新增建设投资7857.37万元，2012年投产。项目建设期：一期工程2009年4月动工，2010年7月竣工投产，建设期1.25年；二期工程2011年6月动工，2012年10月投产，建设期1.4年。项目投资估算：总投资14815.75万元，其中：建设投资13417.33万元，建设期贷款利息1398.42万元。经济效益评价：1、资金的筹措：改造工程建设投资13417.33万元（其中：自筹30%，40

8、25.2万元；贷款70%，9392.13万元）。长期贷款利率为7.74%，短期贷款利率为7.20%。2、增量收益：改造工程前后的发电和供热收入相同，收益来自于改造后燃料费用的降低。煤粉锅炉改为循环流化床锅炉后，可以燃烧褐煤，褐煤的相对价格比烟煤低，从而2降低了燃料费用，依据现行煤价初步测算，降低的燃料费用为234.39元/t，按年耗标煤量22.83万吨计算，此项收益为5351.12万元；3、增量成本：改造工程完成