黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议

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1、证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2017-016黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年4月6日召开第六届董事会第四十六次会议（临时），会议通知于2017年3月30日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案

2、事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：关于浩良河化肥分公司向浩良河化肥厂社会行政管理委员会捐赠供热系统建设项目配套资金的议案为积极履行上市公司社会责任，充分关注员工及所在社区等利益相关者的共同利益，实现企业自身持续发展与社会全面均衡发展相结合，促进区域环境与生态环境可持续发展，结合我公司现阶段发展的实际需要，现拟由黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司（以下简称“浩化分公司”）向浩良河化肥厂社会行政管理委员会（以下简称“浩化社区”）捐赠供热系统建设项目配套资金299万元。一、浩化分公司与浩化社区的联系性黑龙江省浩良河

3、化肥厂始建于1970年，1998年黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“股份公司”）成立时将浩良河化肥厂与尿素相关的资产设立了浩良河化肥分公司。自建厂以来，为浩化生产提供服务的员工及其家属经47年积累已形成稳定的生活社区，浩化社区现有房屋面积20.83万平方米，总户数1960户，常驻人口4552人，从业人员1200余人，现居住人员基本上均为浩化员工及其家属，该社区主要为浩化分公司生产经营提供附属保障功能，以往浩化分公司正常生产期间，浩化厂区及社区冬季采暖供热一直使用浩化分公司工业锅炉生产余热或生产蒸汽换热的方式供给。二、浩

4、化分公司供热系统建设项目捐赠的必要性2016年12月29日，根据黑龙江北大荒农业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案》，下一步浩化新的合资公司预计需要2-3年的时间进行停产1改造，由于浩化社区采暖没有单独供热系统，一直由浩化分公司厂内生产余热供给，不足部分通过生产蒸汽换热供给。停产期如单独启动合资公司工业锅炉为浩化厂区及浩化社区居民提供供热服务，供暖支出不但产生过高成本，又增加高能耗。而浩化社区所处浩良河镇的供热公司，供热能力无法满足目前浩化社区

5、居民冬季采暖的需求。因此，为从根本解决浩化员工及其家属冬季采暖问题，彻底改变浩化分公司工厂供热的现状，并进一步稳定专业员工队伍，化解社会矛盾，浩化社区将建设供热系统。该供热系统建设项目经黑龙江省农垦建筑设计院出具的可行性研究报告，项目估算总投资1495万元，项目资金来源拟采取两种方式：一是浩化社区争取国家投资80%即1196万元，2016年10月浩化社区已通过农垦总局向农业部以黑垦局呈[2016]94号文件申报了此项目；二是由浩化社区配套资金20%即299万元，由于浩化社区均是事业单位拨款，无能力支付配套资金，且浩化社区所居

6、住的居民基本上均为浩化员工及家属，浩化分公司应对供热系统建设项目给予配套支持，以尽上市公司本应承担的社会责任，如浩化分公司不提供资金配套，该项目将无法实施，势必要重新启动生产供热系统，增加过高的供暖支出，导致高成本、高能耗，得不偿失。三、浩化社区供热系统建设项目的紧迫性为确保今年9月末新建供热系统实现供暖，根据锅炉设备制造周期及建筑安装施工进度，4月初就必须进行锅炉本体及配套设备的采购和厂房及设备基础的设计工作，否则，2017年供暖期来临将无法启动新建供热系统实现供暖。因此，从长远考虑并结合企业实际，现浩化分公司拟对浩化社区

7、捐赠供热系统建设项目配套资金299万元。同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一七年四月七日2