查处村干部贪贿案件要点和注意事项

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1、查处村干部贪贿案件要点和注意事项　　2009年至2012年四年间，江苏南京六合区检察院共查处涉农职务犯罪21人，这其中村干部职务犯罪14人。该类案件的特点是，大案比例高，犯罪嫌疑人大多文化程度低，窝案串案多，贪污比较多，作案手段简单，“一把手”犯罪多，等等。笔者参与了上述案件的查处，在发现此类案件的特点和规律后，也摸索出了此类案件的若干查办要点和注意事项，在此与同行们交流探讨。一、查处村干部贪污贿赂犯罪的要点要点之一：查账并调账7前面已有统计，村干部贪贿案件中贪污案件占85.7%，所以查帐调帐是第一要务。实践中村干部贪污案件在村里的账目上都会有较为明显的反

2、映，这其中有贪污、挪用公款的证据，还有违规、违纪的白条（这样可以抓住其把柄，争取谈话时间或避免其日后找麻烦），甚至能找到谋取利益的书证，这都能为快速突破口供提供强劲的炮弹。通过查账，第一点可以确定谈话方向。如本区大圣村书记阮某某一案的线索为受贿，经过查账，我们确实没有发现他的贪污或挪用的情况，这样也就同时确定了我们以受贿为谈话方向不会走偏、不会向贪污挪用上突审。第二点，可以找到其它违法违纪的证据，有利于突审。在大圣村查帐我们发现了他们几个村干部年底私分现金的情况，虽然不多，每次每人二三千元，但是从性质上说也是贪污，这也就抓q住了他们的把柄，后来在突审阮某某

3、时就明显的感到他没有底气并很快对私分现金的事供认不讳。第三点，若能找到谋取利益的书证则能更快速拿下突审。如阮某某在交待了其收受行贿人一笔三万元的事实后，有点往回缩，且不愿意谈清楚职务之便，就是含糊其词。因为在六合农村如果这笔三万元没有一个明显职务之便，也就是没有一个收钱的理由和原因，从情理上说不过去，从证据上更是站不住脚。所以当时突审时，我们就从付款上和他谈，从签字的权力上和他谈，果然原因就是在春节前阮某某帮行贿人签字同意付了一笔五十余万元的工程款。账目就在我们这里，一分钟之内就拿给他看，签字、日期、金额都是清清楚楚，阮某某也就不含糊其词了，职务之便确实无

4、误！立即复印，比那种事后漫无边际找书证不知道要快捷实用多少倍。要点之二：询问会计7之所以查调账放在第一步，就是为了第二步询问会计时有重点、有指向、有目的。通过这些年的办案实践，村会计一定是村长书记的嫡系，一定是村账目最知情人，更有可能是村干部职务犯罪的共犯。所以询问村会计是接触犯罪嫌疑人之前必须做的工作，这项工作不但要做，更要把这项工作做细、做深、做成。如果询问村会计成功了，往往会带出一批窝串案。比如在询问大圣村会计某某就是最好的例子，当时我们在他的办公室分成二组，一组人和他谈话，一组人现场查账，边查帐边谈，边谈边调帐，调了帐又谈，不到一个小时就把会计突开

5、一个口子，发现他和村书记一起私自公款的事，虽然金额不构成犯罪，但是这个事实足以使我们的调查进行下去，并使该会计老老实实的配合，更顺理成章地把账带回单位。这之后对该会计的谈话及帐目审查，也使尚未到案的村书记阮某某摸不到底，他不知道在此期间，该村会计说了些什么，帐上查出了什么，这种信息的不对称，使我们对阮某某的审查形成了极大的心理优势，并最终突审快速拿下口供。要点之三：询问会计、查账调账要同步进行7这些工作必须同步进行，最起码有个原则就是：侦查公开后，会计不能再接触到帐目，或者在查帐时会计不能再和其他人联系。这样做一方面我们可以完全控制局面、按照我们的侦查思路

6、走下去，二是可以使会计及相关人员了解不到任何情况，为询问和讯问的突审工作打下伏笔。在询问京磁村会计和大圣村会计时，我们都是完全掌控了局面，在会计办公室，谈话的人员负责谈话，查帐的人员同时负责查帐，不但是效率极高，而且对会计的压力也非常大，一开始不愿意谈任何事，但随着同步查账时疑点的不断出现，现场让其解释，他也就渐渐地不能自圆其说了，很快就让我们抓住了他们违法违纪的尾巴。要点之四：找会计、查账、调账衔接动作要“短平快”在目前刑诉法施行的情况下，一旦初查从秘密状态转为查帐等公开状态时，必须抓紧时间，用最短的时间找到证据并固定证据，必须摒弃过去获取口供后再找证据

7、的被动思维，应该把大量的获取证据的工作予以前置。例如大圣村书记阮某某受贿一案的数额是十万元不到，数额不大，但是该案从接触村会计、到查帐、到接触犯罪嫌疑人阮某某、至立案，总共只用了48小时的时间，应该说打了一个非常漂亮的“短平快”，效率非常高。所以在目前接触犯罪嫌疑人后谈话时间很短的情况下，必须针对被调查对象不同身份，制定不同的侦查方案，做好相应的风险评估，力争有的放矢，以最快的速度打开突破口，最大程度的提高线索的成案率。要点之五：找出与犯罪嫌疑人关系最密切的业务单位或人7村干部受贿线索中，必须找出关系最密切的行贿人，有时甚至在贪污案件中都有为其转帐或者洗钱

8、的关系密切人，所以在接触犯罪嫌疑人之前，找出关系人是至关重要的。例