河南莲花味精股份有限公司河南莲花味精股份有限公司河...

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1、河南莲花味精股份有限公司20082008年年度股东大会2008年年度股东大会会议资料河南莲花味精股份有限公司关于召开2002007200777年年年年年年度股东大会的度股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召开时间：2008年6月7日（星期日）上午9:00时2、召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室3、召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会4、召开方式：现场5、出席对象：①2009年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托

2、代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。②公司董事、监事和高级管理人员。③公司律师等。二、会议审议事项会议审议以下议案：1、《2008年度董事会工作报告》；2、《2008年度监事会工作报告》；3、公司2008年年度报告及年度报告摘要；4、公司2008年度财务决算报告；5、公司2008年度利润分配预案；6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；7、关于审议《公司2009年预计日常关联交易》的议案8、审议《关于修改公司章程的议案》三、现场股东大会会议登记方法1、欲出席会议的股东及

3、委托代理人于2009年6月6日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2009年6月6日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。4、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部四、其他事项1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。2、本公司地址：河南省项城市莲花大

4、道18号邮编：466200电话：0394—4298666传真：0394—4298899联系人：时祖健任春燕宋伟五、授权委托书授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人（本公司）出席河南莲花味精股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托人股票帐号：受托人签名：受委托人身份证号码：委托日期：委托有效期：回回回执执执截至2009年月日，我单位（个人）持有河南莲花味精股份有限公司股票股，拟参加公司2008年年度股东大会。出席人姓名：股东帐户：

5、股东名称：（盖章）注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。（后附会议材料）二○○九年四月二十八日河南莲花味精股份有限公司20082008年度董事会工作报告2008年度董事会工作报告一一一、一、、、2002002008200888年董事会工作总结年董事会工作总结2008年，在各级党委政府和有关部门的大力支持下，紧紧围绕公司董事会确定的战略规划，继续深化体制机制改革。莲花广大干部职工众志成城，锐意进取，奋力拼搏，克服了原辅材料大幅上涨和国际经济危机的双重压力，经受住了国家取消味精出口退税政策，人民币大幅升值，

6、国内味精企业加剧竞争的严峻挑战，通过加强宏观管理，实施营销创新，推进清洁生产，开展环保治理，确保了生产经营的持续稳定运营，确保了莲花在国内同行业的领先地位。2008年，公司管理层精诚团结，积极进取，确保了企业生产大局稳定，职工人心稳定。主业味精市场稳固，系列新品供不应求。环保治理成效显著，环保形象明显改善，环保信息发布会广泛宣传了公司的环保理念、环保进程、环保责任，有力的推进了公司环保形象的改善。通过清洁生产活动的深入开展，更新了员工理念，改进了生产工艺流程，完善了环保治理设施，大大减少了地下水的使用，极大

7、的降低了废水的产生和排放，有力的促进了公司节能减排工作的顺利开展。公司品牌价值逐年递增，企业形象稳步提升。为此，公司管理层付出了辛勤的汗水，2008年全年累计实现各类产品销售收入20.51亿元。其中销售商品味精20.01万吨；复合肥21.61万吨；与2007年相比，公司规格味精实现销量7.93万吨，增长8.4%，实现销售收入6.34亿元，增长12.7%；实现净利润1240.52万元。二二二、二、、、本年度内本年度内董事会召开情况和决议执行情况（一）报告期内董事会共召开4次会议，会议及决议内容如下：111、1

8、、、、2008年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度经营回顾及2008年经营展望的报告、公司2007年度财务决算报告、公司2008年财务预算的报告、公司2007年度利润分配预案、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案、公司2007年年度报告及年度报告摘要、关于公司2008年预计日常关联交易的议案、公司2008年第一季度报告全文及正文、关于2007年