集团审计管理委员会章程.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯沿海地产投资集团审计管理委员会章程1总则1.1沿海地产投资集团审计管理委员会(以下简称集团审计管理委员会)是集团董事会领导下，提供专业咨询、审核、风险评估等专项管理执行机构。1.2集团审计管理委员会的宗旨是，确保集团内部监控系统稳健妥善而且有效，以保障股东的投资与集团的资产。2组织2.1审计管理委员会成员包括：集团董事长、营运执行总裁、集团知识总经理、集团财务总监等，董事长为主任委员。2.2审计管理委员为非常设机构，会议根据需要

2、由知识管理部总经理或其他委员动议，主任委员批准，不定期召开。每次参会成员应不少于三人组成。2.3休会期间审计管理委员会的文秘工作，由知识管理部负责。3职责3.1向董事局传达监控结果及次数，通过有关传达，董事局得以对集团的监控和风险管理的有效程度建立累计的评审结果；3.2审核并批准集团内部监控系统和风险管理程式的建立；3.3检讨上年度重大风险的性质及严重程度的转变，以及应对业务转变及外在环境转变的能力；3.4研讨并批准内部审计建议评估报告和相关审计计划1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3.5审阅集团项目《内部审计报告》；3.6讨论并形成《内部审计处理意见》3.7审核内部审计工作制度和流程。4决策方式4.1审计管理委员会召开前，集团知识管理部负责将相关资料和问题，发电子文本与参会人员进行沟通。会议主持人对会议的决议效果负责。4.2在研讨、审核、评议建议或审计报告时，各委员需客观提出自己的意见；4.3会议决议采用表决的决策方式，赞成超过总数的1/2时，予以通过；赞成为总数的1/2时，主任委员有权决定是否通过；当赞成不足总数的1/2时，予以否决。5附则5.1本章程由集团知识管理部负责解

4、释和修订。5.2本章程自二00五年十月一日起生效。2