当代集团例会管理制度

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1、附件二：《当代集团例会管理制度》1目的及适用范围1.1为加强集团各中心之间、集团与各集团公司之间以及各集团公司与各集团公司之间及时的交流和沟通，达到战略规划信息的有效分解，经营控制信息的有效执行和业务运作信息的有效收集；1.2加强对集团及各集团公司各项工作的及时检查和信息反馈，达到工作经验共享，相互学习，相互提高。2会议地点2.1集团五层报告厅各集团公司会议室，例会依据《年度集团例会安排表》安排轮流召开。3会议内容3.1集团经营例会3.1.1时间：每月第一周周一下午17：40-19：40；3.1.2地　点：集团办公楼五层报告厅；3.1.3主持人：总裁；3.1.4参会人员：战略发展决策

2、委员会委员、财经审计金融委员会委员、人力资源委员会委员、“五个三”工作委员会委员、监约工作委员会委员、专家工作委员会委员、集团各首席官、副总监、各集团公司首席执行官、副总经理、各集团公司计划财务部经理、集团同合部职员；集团各中心部门经理自愿参加；3.1.5外阜公司根据会议具体情况，在京总经理、副总经理应参加会议，未参加会议的外阜公司，应在集团OA中学习会议纪要，并发表意见；3.1.6集团欢迎未在规定之列的职员自愿参加经营例会；3.1.7主要议题：集团财经审计金融委员会汇报月度集团及各集团公司计划预算执行情况、集团人力资源委员会汇报月度集团及各集团公司人力资源绩效考核情况、集团监约工作

3、委员会汇报本月度集团及各集团公司监约工作及上月监约整改情况、集团“五个三”工作委员会汇报“五个三”工程月度执行情况；3.1.8会议资料：请各单位将汇报材料于每月第一周周一中午12：00前发至所有参会人员电子信箱。1.1集团办公例会1.1.1时间：每月第三周周一下午17：40-19：10；1.1.2主持人：集团各首席官、首席执行官轮流主持；1.1.3参会人员：战略决策委员会委员、集团各首席官、副总监、各集团公司首席执行官、副总经理；各集团公司子公司总经理、副总经理根据汇报议题另行通知参会；集团同合部职员、集团各中心部门经理自愿参加；1.1.4外阜公司根据会议具体情况，在京总经理、副总经

4、理应参加会议，未参加会议的外阜公司，应在集团OA中学习会议纪要，并发表意见；1.1.5集团欢迎未在规定之列的职员自愿参加办公例会；1.1.6汇报单位：总裁办公室；计划财务中心；人力资源中心；信息管理中心；当代置业集团股份有限公司和当代置业（北京）公司；首都建设集团和当代置业（西北）公司；当代资产集团和当代置业（华东）公司；首都市政和当代水务；当代置业研发中心和首都工程建筑设计有限公司；北京航青工程建设监理有限公司、当代斯坦纳工程项目管理（北京）有限公司；海外及外阜公司。1.1.7主要议题：集团各中心、各集团公司经营管理工作中存在的问题，解决问题的办法和措施以及需要协调和沟通的各项工作

5、；1.1.8会议资料：请各单位将汇报材料于会议召开的前一周周五12：00前发至所有参会人员电子信箱；1.1.9会议召开中及召开后，参会者根据汇报议题提出意见和建议，汇报人应在一周内予以反馈。1.2集团联席例会1.2.1时间：联席例会每两个月召开两次，会议具体召开时间由集团信息管理中心及主持人负责拟订，并依据《当代集团会议通知发布管理制度》进行发布；1.2.2地　点：集团五层报告厅；1.2.3主持人：集团总裁、集团各首席官轮流主持；1.2.4参会人员范围：由会议主持人根据会议议题确定参会人员，参会人员范围包括：集团各首席官、副总监，集团各中心部门经理自愿参加；1.1.1会议应注明是否邀

6、请未在规定之列的职员自愿参加联席会议；1.1.2主要议题：集团各中心在工作中存在的问题，解决问题的办法和措施以及需要协调和沟通的各项工作；1.1.3会议内容3.3.7.1沟通、交流本公司生产、经营、管理情况；3.3.7.2提出工作中存在的问题及解决办法，提出在工作中需要其他部门配合的工作要求；3.3.7.3总结工作中的经验，分享解决实际问题的方法，或进行相关领域专业知识培训。1.2各委员会会议3.4.1各委员会会议召开，由总裁办公室另行通知，并负责确定参会人员、会议地点、会议时间及会议议。2会议管理2.1会议要求2.1.1会议严格遵守时间规定。参会人员应准时参加例会，汇报单位应遵守发

7、言时间。办公例会每次不超过90分钟，经营例会、联席例会每次不超过120分钟；2.1.2会议由集团信息管理中心组织、准备，会议汇报内容应由主持人与集团各中心及各集团公司汇报单位提前进行汇总。会议的主旨为提出问题，解决问题；2.1.3会议原则上不准备晚餐，在本公司开会的职员饮水请自带水杯，其他职员饮水提供水杯；2.1.4参会人员不能迟到早退，如确有特殊情况不能参加会议，办公例会、联席例会应向首席信息官请假，经营例会应向总裁请假。2.2会议形式2.2.1以PPT