合同管理制度(待修订).doc

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1、[合同管理制度]合同管理制度第一章总则第一条为促进宏华集团有限公司(以下简称“集团公司”)对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，结合公司实际，特制定本制度。第二条本办法所包括的合同有服务、销售、采购、借款、维修、保险等方面的经济合同，不包括劳动合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第五条国家规定采用标准合同文本的则必须采用

2、标准文本。第六条集团公司由董事会秘书处法务组（集团组织机构调整后划归行政管理中心）根据集团总裁的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第七条本制度适用于集团公司总部，各子公司可参照执行。第八条各级单位可根据实际工作需要，制定相应的合同管理细则，如销售合同、采购合同等专项制度细则，经法务组提供专业意见后，按照《规章制度建设管理办法》执行。第二章合同的订立第九条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第十条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与

3、之订立经济合同。第十一条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十二条-4-[合同管理制度]对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第一条授权委托事宜由董事会秘书处专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第二条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：（1）单笔业务金额达一万元的；（2）有保证、抵

4、押或定金等担保的；（3）我方先予以履行合同的；（4）有封样要求的；（5）合同对方为外地单位的；第三条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第四条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第五条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要

5、条款，注明不能订立书面合同的理由，并经行政总裁批准同意，否则该业务不能成立。第六条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经行政总裁在我方所留的合同上签字同意。第七条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经相关业务部门、财务部门等职能中心经理会签，法务人员审核，行政总裁审批后加盖公章或合同专用章方能生效。第八条集团公司行政总裁对未超出股东会、董事会授权范围内的合同的订立具有最终决定权。第九条流程中各审核意见签署于合同评审单及一份合同正本上，合同评审单据

6、作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第十条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须行政总裁特批。第十一条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第十二条合同盖章生效后，应交由董事会秘书处-4-[合同管理制度]按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第一条合同文本原则上我方应持三份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、董事会秘书处、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部和董事会秘书

7、处留存。第二条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章合同的履行第三条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。第四条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第五条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向集团公司行政总裁汇报并通知法务人员。第六条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：（1）应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；（2）收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第七条付

8、款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第八条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经行政总裁签字同意后，再转财务审核付款。第九条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对合同的有关技术资料、图表等重要原