有关可能於本公司投资之独家协议有关检讨本公司营运及.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：00585）有關可能於本公司投資之獨家協議有關檢討本公司營運及業務方向之最新資料董事會欣然宣佈，於二零一零年二月二日，本公司與投資者訂立獨家協議，向投資者給予獨家期，以就本集團進行盡職審查，目的為可能投資於本公司。倘可能投資完成，可能涉及發行新股份，而投資者將成為本公司

2、控股股東，並將重大攤薄本公司現有股東之股權。現階段，獨家協議各訂約方尚未就可能投資訂立任何具法律約束力之協議。於本公佈日期，本公司有(i)3,601,518,384股已發行股份；(ii)根據購股權計劃可予發行之277,376,956股股份；及(iii)本金額為132,000,000港元之零息可換股票據。除該等證券外，概無投資者、其實益擁有人及其一致行動人士曾處理任何股份或本公司其他有關證券（定義見收購守則規則21註釋4）。倘及當就可能投資訂立具法律約束力之協議時，本公司將另行刊發公佈。由於可能投資不一定進行，

3、股東及有意投資人士於買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司已決定實行若干整頓步驟，並更改其業務方向，以進一步減低成本、維持本集團核心實力及盡量提高本集團在電腦動畫電影業務方面所累積知識及專門知識之內在價值。*僅供識別–1–茲提述董事會所發出日期分別為二零零九年十二月三十日、二零一零年一月二十日及二零一零年一月二十六日之公佈（「該等近期公佈」），內容有關（其中包括）本公司與多名有意投資人士就可能投資於本公司展開討論。除另有指定外，該等近期公佈所界定詞彙與本公佈所採用者具相同涵義。董事會謹此宣佈，於二零一零年二月二

4、日，本公司與投資者訂立獨家協議，向投資者給予獨家權，以就本集團進行盡職審查，目的為可能投資於本公司。有關可能投資於本公司之獨家協議以下為獨家協議主要條款之概要：訂約各方(i)投資者；及(ii)本公司據本公司所深知，投資者及其一致行動人士均為獨立第三方。獨家權就本公司與投資者就投資者可能投資於本公司（「可能投資」）之磋商而言，本公司已向投資者承諾，於獨家期內，本公司不得直接或間接與任何人士（投資者除外），就任何於本公司之投資（可能投資（定義見下文）除外）展開討論或訂立協議。於獨家期內，本公司將准許投資者就本集團

5、之資產、負債、活動、營運、前景及事務進行盡職審查。股東務請注意，倘可能投資完成，可能涉及發行新股份，而投資者將成為本公司控股股東，並將重大攤薄本公司現有股東之股權。於本公佈日期，本公司有(i)3,601,518,384股已發行股份；(ii)根據購股權計劃可予發行之277,376,956股股份；及(iii)本金額為132,000,000港元之零息可換股票據。除該等證券外，概無投資者、其實益擁有人及其一致行動人士曾處理任何股份或本公司其他有關證券（定義見收購守則規則21註釋4）。誠意金作為本公司同意根據獨家協議向

6、投資者授予獨家權之代價，投資者須向本公司支付現金為數3,500,000港元作為誠意金（「誠意金」），本公司可自由運用該筆款項作為營運資金。–2–倘於獨家期完結前並無訂立有關可能投資之具法律約束力協議，誠意金將須連同償付投資者所產生合理法律成本，歸還投資者。倘本公司於到期時未能償還誠意金，本公司須向投資者支付誠意金之利息，利息自獨家權屆滿日後兩星期起之日按年利率20厘計算。本公司亦同意（其中包括），於誠意金連同應計利息悉數償還前，本公司將不會發行任何新股份或可轉換為股份之證券或抵押任何本集團資產。倘訂立有關可能

7、投資之具法律約束力協議，誠意金可能作為可能投資之訂金處理，惟須以上述具法律約束力協議之條款為準。倘及當就可能投資訂立具法律約束力之協議時，本公司將另行刊發公佈。有關檢討本集團營運及業務方向之最新資料本集團主要從事電腦動畫電影（「電腦動畫電影」）之製作，於製作及發行世界級動畫電影方面往績彪炳。繼電影阿童木票房失利以及據該等近期公佈所述，董事會總結，本公司之長遠經營能力，取決於其能否重組資產負債狀況，以進一步精簡及整頓本集團業務營運。就此，本公司為盡量提高本集團之業務潛力，已就其業務及營運進行策略檢討。作為檢討其

8、中一環及據該等近期公佈所述，本集團已終止聘用若干本集團僱員，並撤回其對美國附屬公司之資金支持。董事會亦確認必須進一步大幅削減成本。本公司現正積極發掘提高本集團流動資金狀況之可行方法，包括該等近期公佈所述與其主要債權人進行討論，現正考慮本公司繼續對本集團若干附屬公司提供財務支持之風險。同時，董事會相信必須進一步整頓成本，與就維持本集團於電腦動畫電影業務之核心實力所採取措施互相配合，並善用本集團於電腦動