证券代码300231证券简称银信科技.doc

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1、证券代码：300231证券简称：银信科技北京银信长远科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：投资者关系活动类别√特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称及人员姓名姓名机构姓名机构姓名机构袁煜明兴业证券蒋佳霖兴业证券黄浩海富通基金蒋科上投摩根刘泽晶招商证券王亮宏道投资范国华银华基金严凯东方基金郑楠广发证券王晓伟东方基金邱文鹏东方基金李华飞万银华富王伟然中银基金王冠然华创资管周皓信达证券刘晓斌复华投资刘焕然鑫润禾投资胡星民生证券袁作栋华夏久盈刘雯蜀中信证券百永章中金公司陈

2、耀波广发资管郝彪东吴证券何信申万宏源李晨辉东兴基金王书根光大证券袁雪峰广发乾和费斌杰嘉实基金杜昊长盛基金高翔光大永明徐中华太平洋证券王凤娟中欧基金刘庆祥交银施罗德吴迪禾其投资郑泽科中信证券蒋俊国壹玖资产时间2016年11月16日地点北京银信长远科技股份有限公司会议室上市公司接待人员姓名卢英银信科技副总经理、董秘李洪刚银信科技副总经理林静颖银信科技董事袁皓银信科技投资总监投资者关系活动主要内容介绍林静颖：公司上周披露了非公开发行预案，很多投资者都比较关注，所以我们组织了本次调研回答大家想了解的一些问题。首先我先简单介绍一下本次

3、公司筹划非公开发行的想法和目的。银信上市五年来一直立足于主业的发展，目前公司已经成为国内IT基础设施服务领域领先的服务商之一，特别是近两年公司经营规模进一步扩大，业绩增长显著，年均净利润的增速达到40%以上，今年1-9月营业收入和净利润都已经超过去年全年的水平。但是持续增长的业务量也加剧了公司流动资金的需求，公司通过本次非公开发行募集资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力。另一方面，公司本次非公开发行涉及两个募集资金投资项目，也

4、都是围绕公司主业，其中，“中小企业云运维服务平台项目”我们希望从原先的企业级客户为主，逐渐向中小企业客户群拓展，实现客户范围的全覆盖；“智能一体化运维项目”主要是希望深耕目前已有的优势大客户的智能化、一体化运维等运维服务需求。本次非公开发行主要是公司控股股东詹总及其配偶，即一致行动人全额认购。全额认购是因为詹总对公司和行业充满了信心。另外未来公司在保证主业高速发展的前提下，我们也希望借助资本市场的平台，进行符合公司发展的外延式并购，通过本次全额认购，控股股东对公司的控制权能够进一步加强，有利于公司未来发展的稳定性。以上就是本

5、次非公开发行的目的。Q:本次非公开发行募集资金投入的两个项目从两年前就已经开始了，为什么这次是加码已有业务，而不是新增加业务点？感觉这两年中小企业市场对业绩拉动有限，为什么还要继续投入？另一方面，公司非公开发行之后外延进程会不会加快，具体的安排有吗？林静颖：首先，公司建设中小企业云运维平台后，从大客户领域向中小企业领域扩展，虽然也做了一些项目，但还没有形成规模。我们认为进入中小企业市场是完善产业布局的一个必要选择。公司已经积累了一定技术储备与全国的营销网络，也已具备快速开拓中小企业市场的能力。中小企业对时效性和可靠性要求低，

6、对成本要求比较敏感。目前应用于大客户的工程师驻场模式并不适合中小企业，所以公司要建立云运维平台，通过建立云服务平台和在中小客户安装客户端软件或帮助客户部署本地运维管理服务机，能够实现IT运维的自动巡检、远程识别和判断问题，有效克服中小企业运维的经济和技术上的障碍。所以我们认为目前加快推进这个平台的建设是有必要的。智能一体化运维管理系统项目主要面对传统大客户，金融机构IT运维服务一直是公司深耕的业务主线。多年来公司和大客户已经建立了深厚的商业互信，公司对客户需求有深入了解，目前大客户运维一体化、智能化改造需求很迫切。公司201

7、4年引入IT运维一体化团队，2015年承接合同量在1500万左右，公司已与几家大银行签订一体化运维合作协议，还有不少在沟通和签订过程中的项目。在为大客户提供运维服务的过程中，公司发现客户个性化需求强烈，针对不同客户需要投入大量人力进行定制化开发，成本上较高。通过募投项目实施，公司希望通过实验室的方式，提炼出客户更多共性化的需求，开发出半成品式的一体化运维软件，未来针对不同客户在此基础上继续进行个性化开发，从而节省部分人力成本，提高项目收益。银信一贯的风格较为稳健，对于一项新的业务，不急于立即进行重大投入，而是先做试点，进行充

8、分的试验和论证。经过前期摸索，公司认为现在实施这两个募投项目预期可以带来稳定的经济收益，所以开始加码投入。关于未来外延式发展问题，上市初期公司规模不大，如果在资本市场上贸然并购，话语权不强，所以这几年公司主要是着眼内生发展，搭建起全国的营销网络，并探索出一套有效的销售管理和激励措施，所以近