哈尔滨空调股份有限公司.pdf

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1、哈尔滨空调股份有限公司6002022013年年度报告哈尔滨空调股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名因有重要事项，未能亲自出书面委托董事毕明先生董事杨承席本次会议。代为行使表决权。因有重要事项，未能亲自出书面委托独立董事杨滨董事张劲松席本次会议。刚先生代为行使表决权。三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人毕

2、明先生、主管会计工作负责人杨凤明先生及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润-87,997,963.34元，加上年初未分配利润343,232,464.37元，扣除已于2013年7月15日发放的上年度分配的现金股利6,516,791.42元，2013年度可供股东分配的利润为248,717,709.61元。鉴于公司2013年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司2013年度拟不

3、进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2014年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。2013年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否哈尔滨空调股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示...................................................................

4、....................................3第二节公司简介...........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8第四节董事会报告..........

5、...........................................................................................................10第五节重要事项.........................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.............................................

6、........................................................29第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................31第八节公司治理.........................................................................................................................39第九节内部控制..........

7、...............................................................................................................43第十节财务会计报告......................................................................................................