广汇汽车服务股份公司 2015 年年度报告 (2).pdf

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1、2015年年度报告公司代码：600297公司简称：广汇汽车广汇汽车服务股份公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案

2、或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广汇汽车服务股份公司（母公司）2015年度实现净利润62,174,537.01元，减提取盈余公积6,217,453.70元，加年初未分配利润134,748,537.2元后，截至2015年12月31日公司可供分配利润为190,705,620.51元。2015年度广汇汽车合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润19.88亿元，公司合并财务报表的未分配利润为70.45亿元。公司拟通过广汇汽车服务（香港）有限公司以自愿性附条件现金部分要约及购股权要约，向宝信汽车集团有限公司

3、（以下简称“宝信集团”）合格股东收购最多75%的宝信集团已发行股本及注销最多75%的尚未行使购股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要约的要约价格为每股股份5.99港元，购股权要约的要约价格为每份购股权0.266港元，本次交易涉及的可能的最高对价为115.59亿港元。因此结合本公司章程关于利润分配的有关规定，为了推进上述重大投资的顺利进行，同时为公司长远发展考虑，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。1/2402015年年度报告六、前瞻性陈述的风险

4、声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、其他2/2402015年年度报告目录第一节释义....................................................................

5、.................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要..................................................................................

6、.................................10第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................16第五节重要事项...........................................................................................................

7、................53第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................76第七节优先股相关情况...............................................................................................................87第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

8、.......................................................................88第九节公司治理.....................................