光明乳业股份有限公司.pdf

《光明乳业股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司6005972009年年度报告第1页光明乳业股份有限公司目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况.....................................................................3三、会计数据和业务数据摘要...................................

2、........................4四、股本变动及股东情况...............................................................6五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会

3、情况简介................................................................19八、董事会报告......................................................................19九、监事会报告......................................................................25十、重要事项......................

4、..................................................26十一、财务报告......................................................................31十二、备查文件目录..................................................................31第2页光明乳业股份有限公司一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证

5、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事陈馥蓀先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司独立董事石良平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。(三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名赵柏礼主管会计工作负责人姓名董宗泊会计机构负责人（会计主管人员）姓名姚第兴公司

6、负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称光明乳业股份有限公司公司的法定中文名称缩写光明乳业公司的法定英文名称BRIGNTDAIRY&FOODCO.,LTD公司的法定英文名称缩写BRIGHTDAIRY公司法定代表人赵柏礼(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱建毅沈小

7、燕联系地址上海市吴中路578号上海市吴中路578号电话021－54584520021－54584520传真021－64013337021－64013337电子信箱600597@brightdairy.comshenxiaoyan@brightdairy.com(三)基本情况简介注册地址上海市吴中路578号注册地址的邮政编码201103办公地址上海市吴中路578号办公地址的邮政编码201103公司国际互联网网址www.brightdairy.com电子信箱600597@brightdairy.com(四)信息

8、披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn第3页光明乳业股份有限公司公司年度报告备置地点光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所光明乳业600597(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1996年10月7日公司首